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Fundamentos de la Gestión Bancaria y Normatividad para la Prevención de …
Fundamentos de la Gestión Bancaria y
Normatividad para la Prevención de
Lavado de Dinero
BANCO CENTRAL
FUNCIONES
EMITIR MONEDA
REGULAR LA POLITICA MONETARIA
ADMINISTRAR LAS RESERVAS INTERNACIONALES
PROMOVER LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS
INSTITUCION CLAVE DEL SISTEMA FINANCIERO
ACUERDOS DE BASILEA
FORTALECE LA REGULACION Y SUPERVISION BANCARIA
BASILEA II
INCORPORA LA
BASILEA III
REFUERZA LOS NIVELES DE CAPITAL Y LIQUIDEZ
BASILEA I
REQUISITOS MINIMOS DE CAPITAL
LAVADO DE DINERO
CONJUNTO DE
POLITICAS
CONTROLES
PROCEDIMENTOS
KYC
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
HERRAMIENTA PARA LA
NORMAS PARA LA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y LA CORRUPCION
LFPIORPI
UIF
LGSNA
LIC
LMV
Regulación de Fintech
PROCEDIMIENTOS PARA EL LAVADO DE DINERO
COLOCACION
ESTRATIFICACION
INTEGRACION
ROL DEL CUMPLIMIENTO
GARANTIZAR ADHERENCIA A LAS NORMATIVAS
DESARROLLO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
CAPACITACION Y FORMACION
MONITOREO Y AUDITORIA
GESTION DE RIESGOS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS
SEGREGACION DE FUNCIONES
EVALUACION Y MEJORA CONTINUA
Asegurar la Exactitud y Completitud de los Registros Financiero
CUMPLIMIENTO REGULATORIO
PROTEGER LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCION
INTEGRACION DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO
GESTION BANCARIA
SE ENFOCA
EN LA ADMINISTRACION EFICIENTE
DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
NORMATIVIDAD BANCARIA
ESTA CONFORMADA POR
LEYES
REGLAMENTOS
DISPOSICIONES
IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO
SANCIONES
PROTEGER LA REPUTACION INSTITUCIONAL
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA
CORRUPCION
ABUSO DE PODER PARA OBTENER BENEFICIOS
SOBORNO
NEPOTISMO
MALVERSACION
FRAUDE
EXTORSION
