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AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS BASADA EN RIESGOS DEL HOSPITAL KANTUTA S…

- - - - Las listas de firmas autorizadas para operaciones bancarias no actualizadas lo que podria generar riesgos operativos de seguridad
    - - Los depositos se realizan unicamente bajo instruccion del gerente general con una frecuencia variable generalmente cada quince dias o mensualmente
    - - No se encuentraron registros documentados que acrediten la realizacion de conciliaciones bancarias periodicas
- - - - cada movimiento sera comparado con los documentos de soporte como facturas, recibos y contratos
    - - Se analizara si los registros contables isguen el patron logico consistente en terminos de fechas, montos y clasificaciones identificando posibles errores
    - - se verificara todas las transacciones hayan sido registradas correctamnete con los libros contables
    - - cualquier observacion o hallazgo relevante sera documentado y si se detectan errores se recomendara la realizacion de los ajustes necesarios en los estados financieros