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Mapa Conceptual Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,…

- - - - SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT):Lineamientos obligatorios para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
      - UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero):
        Encargada de recibir, analizar y difundir
        información sobre operaciones sospechosas.
      - Comité C4 (2016):
        Coordinación interinstitucional contra
        la corrupción vinculada al lavado de activos.
- - - - Impacto macroeconómico:
        Pérdida de credibilidad internacional
        y sanciones financieras.
- - - - Efectos psicosociales:
        Refuerzo de patrones delictivos
        y debilitamiento de la ética colectiva.