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Ley Nº1390 LEY DE FORTALECIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN -…
Ley Nº1390
LEY DE FORTALECIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Integra y desarrolla la atribución de consecuencias penales a empresas privadas o mixtas por delitos de corrupción.
SUJETOS ALCANZADOS
Personas Jurídicas Privadas
sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y otras formas organizativas.
Empresas Mixtas
entidades con participación privada y estatal.
Independencia de forma jurídica
aplica sin importar la estructura societaria adoptada.
SE CONFIGURA CUANDO
Beneficios o interés
el hecho punible favorece económica o funcionalmente a la entidad.
Finalidad ilícita
la organización se dedica a cometer delitos de corrupción.
Uso instrumental
la empresa es utilizada como medio para ejecutar, ocultar o facilitar el ilícito.
la empresa debe tener una vinculación funcional con el delito.
SE IMPUTA POR ACTOS DE
Órganos o representantes
personas autorizadas para decidir, administrar, dirigir, organizar o controlar.
Personas sin representación formal
terceros o dependientes cuya actuación sea luego ratificada.
Subordinados
quienes actúan bajo dirección o supervisión de la estructura empresarial.
la ley vincula la responsabilidad con la organización interna y cadena de mando.
SE RESPONSABILIDAD ES
autónoma
subsiste independientemente de la persona natural.
permanece aunque
no se procese al autor material
no exista condena individual
se extinga la acción penal de la persona natural
no se logre individualizar responsables
continúa en cambios societarios
transformación
fusión
absorción
escisión
disolución aparente
se evita que la empresa eluda responsabilidad mediante cambios formales.
SE APLICA A DELITOS
Legitimación de ganancias ilícitas
incorporación de bienes ilícitos al circuito legal.
Enriquecimiento ilícito
incremento patrimonial injustificado vinculado a corrupción.
Cohecho activo
ofrecimiento o entrega de ventajas indebidas a servidor público.
Contratos lesivos
contratación que perjudica económicamente al Estado.
Incumplimiento de contratos
incumplimiento doloso de obligaciones asumidas con el Estado.
Sociedades ficticias o simuladas
creación o uso de estructuras societarias falsas.
GENERA SANCIONES
Sanciones Extintivas
Pérdida de personalidad jurídica
disolución definitiva de la empresa.
Liquidación
cierre y realización de activos y pasivos.
procede cuando la entidad fue creada para delinquir.
Sanciones Económicas
Multa sancionadora
del 1% al 1,5% de utilidad bruta.
Sin utilidad
3% del patrimonio neto.
Decomiso
pérdida de bienes relacionados con el delito.
Pérdida temporal de beneficios estatales
suspensión de subsidios, créditos o exenciones.
SANCIONES PROHIBITIVAS
Suspensión parcial
paralización temporal de actividades.
Prohibición de actividades
impedimento para contratar con el Estado o realizar ciertas operaciones.
protege la contratación pública y evita reincidencia.
SANCIONES REPARATORIAS
Restauración integral
revertir la situación al estado previo al daño.
Mitigación
reducir consecuencias nocivas del ilícito.
Mecanismos de prevención
implementación obligatoria de controles internos.
CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES
denuncia voluntaria
colaboración con la investigación
aporte de información decisiva
reparación o disminución del daño
AGRAVANTES
víctimas múltiples
reincidencia