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リスクマネジメント業務のアウトライン (部分的に移管：2026.10を主担当R1のイメージ)→Fさんの役割を確定させて皆に周知（エクセル作業も）,…
リスクマネジメント業務のアウトライン
(部分的に移管：2026.10を主担当R1のイメージ)→Fさんの役割を確定させて皆に周知（エクセル作業も）
リスク分類表整備と活用
更新（リスク分析を踏まえたリスク項目や部門など追加・変更・削除等）
主管部門とリスク引受可否の協議
リスクマネジメントのポータルの整備運営
リスク分類表の公開・危機管理ポータルとの連携
ハンドブックの整備更新
RMPの運営（システム含む）と分析
個別リスク分析
実施依頼信
RMP入力整備
入力マニュアル
Power BI maintenance
リスク評価方法の検討（実務：件数、バブルチャート）
各部門へのフィードバック
RM委員会企画運営
アジェンダ（活動結果を踏まえた議題策定）
運営
（各委員への事前説明）
開催通知
機器設定
資料作成
事務局
各主管部門
事後対応
議事録作成と配信
委員会指示事項への対応
各主管部門へのフィードバック
FB用資料作成
RM活動方針策定
重点対応リスクの選定と推進
選定方法
経営者インタビュー
外部調査（BIG4情報等のクローリング）
洗出し結果
主管部門からの意見聴取
主管部門協議
協議用用資料作成（事務局）
主管部門による対応策の方向性
RM委員会にむけ資料作成依頼とフォロー
重点対応リスク案の主管部門との合意
RMのグループ体制整備と運営
（リスク管理範囲（Ope/Haz & 戦略)）
取締役会・監査役報告
RM委員会構成
グループ全体のリスクマネジメント体制の検討と規則類制定・変更
その他
CSR報告
内部統制業務のアウトライン
CSA実施
設問見直し
システム整備(PowerApps)
グループ内部統制の整備
C軍評価と統制強化
規則整備
J-SOX
文書整備
規則制定
法定報告業務（内部統制システム整備の状況報告）
福谷：調査系
タスク管理表の作成（ガントチャート）
外部環境リスク（e.g.,経済安保)の抽出と整理
堀川
松江
企画機能をカバー（園田さん、高瀬さん）
管理機能
堀川
赤神
松江
松江
赤神：資料作成系
松江：調整系
：Int. Business(1st Mar)
Y?（Audit)
堀川：DX, RM＆ICオペレーション,
赤神
赤神
：Int. Business(1st Mar)
：Int. Business(1st Mar)
松江
：Int. Business(1st Mar)
：Int. Business(1st Mar)
：Int. Business(1st Mar)
赤神