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LEY ANTILAVADO EN MÉXICO, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL LAVADO DEL DINERO, FECHA…

- - - - El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
    - - Artículo 400 Bis del Código Penal Federal (Tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita).g
- - - - Supervisa el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero en el sector financiero.
    - - Entidad clave en México que recibe los avisos de operaciones sospechosas y se encarga del análisis financiero y la lucha contra el lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (de la cual forma parte la UIF) es la que requiere la denuncia previa para proceder penalmente en casos donde se utilicen servicios del sistema financiero.
    - - Supervisa el cumplimiento de la ley por parte de los obligados que realizan Actividades Vulnerables.
- - - - Comercialización de Vehículos.
        
        Subasta de Arte.
- - - - Envío del dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma y dificultar su rastreo.
    - - Reinserción de los fondos ilegales en la economía, es decir, los fondos aparentan tener un origen lícito y pueden ser reinvertidos.
    - - Se introducen las ganancias ilícitas en el sistema financiero.
- - - - Estaba limitado al ámbito fiscal , considerándose más una infracción fiscal que un delito penal grave.
      - Tenía una carga probatoria elevada, pues requería demostrar que el acusado tenía conocimiento previo del origen ilícito, lo cual era muy difícil de probar.