Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CHUYỂN TIỀN MỘT CHIỀU RA NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Coggle…
CHUYỂN TIỀN MỘT CHIỀU RA NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Người cư trú là công dân VN
Nguồn ngoại tệ:
Ngoại tệ tự có của cá nhân: trên TKTT, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, tiết kiệm ngoại tệ, ngoại tệ tự cất giữ;
Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.
Lưu ý xét tình trạng cư trú & quốc tịch khi KH có nhiều hơn 1 quốc tịch, và có nhu cầu giao dịch chuyển tiền của người cư trú là công dân VN:
Hướng dẫn KH cung cấp giấy tờ chứng minh quốc tịch VN;
Xác định tình trạng cư trú -> yêu cầu cung cấp hồ sơ phù hợp;
Các giấy tờ trong bộ hồ sơ của 1 giao dịch chuyển tiền cần đảm bảo sự nhất quán thông tin về tình trạng cư trú và quốc tịch VN của KH.
Các mục đích chuyển tiền:
Mua, chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích CHỮA BỆNH
Người mua:
Người cư trú là công dân VN khám chữa bệnh ở nước ngoài;
Người đại diện hợp pháp của người khám chữa bệnh;
Thân nhân
Người nhận:
Cơ sở khám chữa bệnh/ hoặc bên được cơ sở này chỉ định;
Người khám chữa bệnh;
Người đại diện hợp pháp cư trú tại cùng quốc gia nơi người cư trú là công dân VN đi khám chữa bệnh;
Các bên cung cấp dịch vụ tại nước ngoài liên quan đến mục đích khám chữa bệnh ở nước ngoài.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ tuỳ thân của người mua, chuyển, mang ngoại tệ;
Passport VN của người khám chữa bệnh;
Giấy tờ chứng minh người khám chữa bệnh được khám chữa bệnh ở nước ngoài;
Giấy tờ chứng minh số tiền được phép mua, chuyển, mang;
Vé máy bay...trong trường hợp mua ngoại tệ tiền mặt.
Mua, chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích ĐI CÔNG TÁC, DU LỊCH, THĂM VIẾNG
Người mua:
Người cư trú là công dân VN đi công tác, du lịch, thăm viếng;
Người đại diện hợp pháp của người trên.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ tuỳ thân của người mua, chuyển, mang;
Passport VN của người đi công tác, du lịch, thăm viếng;
Giấy tờ chứng minh người cư trú là công dân VN được đi du lịch, công tác, thăm viếng;
Quyết định cử đi công tác;
Chứng từ chứng minh tính hợp lệ của số tiền mua, mang, chuyển;
Vé máy bay...trong trường hợp mua ngoại tệ tiền mặt.
Người nhận:
Các bên cung cấp dịch vụ tại nước ngoài;
Người đi công tác, du lịch, thăm viếng
Mua, chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích HỌC TẬP
Người chuyển
:
Người cư trú là công dân VN học tập ở nước ngoài;
Người đại diện hợp pháp của du học sinh;
Thân nhân của du học sinh
Người nhận:
Cơ sở đào tạo tại nước ngoài/ hoặc bên được cơ sở đào tạo tại nước ngoài chỉ định;
Du học sinh (người hưởng của giao dịch);
Người đại diện hợp pháp cư trú tại cùng quốc gia nơi du học sinh học tập;
Các bên cung cấp dịch vụ tại nước ngoài liên quan đến mục đích học tập ở nước ngoài
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ tuỳ thân của du học sinh;
Giấy tờ tuỳ thân & giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp của du học sinh;
Passport VN của du học sinh;
Giấy tờ chứng minh du học sinh được học tập ở nước ngoài;
Giấy tờ hợp lệ chứng minh số tiền được phép mua, chuyển, mang ra nước ngoài: thông báo học phí, sinh hoạt phí...
Vé máy bay...trong trường hợp mua ngoại tệ tiền mặt.
Các chi phí trước khi được cơ sở đào tạo ở nước ngoài chấp nhận nhập học (phí tư vấn du học, phí xử lý hồ sơ xin nhập học...), học phí các khoá online: chi phí nhập khẩu dịch vụ.
Mua, chuyển ngoại tệ cho mục đích CHUYỂN TIỀN THỪA KẾ CHO NGƯỜI HƯỞNG THỪA KẾ ở nước ngoài
Người mua:
Người cư trú là công dân VN được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép định cư hoặc cư trú dài hạn ở nước ngoài và là người hưởng thừa kế;
Người đại diện hợp pháp của người hưởng thừa kế.
Người nhận:
Người hưởng thừa kế;
Người đại diện hợp pháp cư trú tại cùng quốc gia với người hưởng thừa kế định cư, cư trú.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ của người mua, chuyển ngoại tệ;
Passport VN của người hưởng thừa kế;
Giấy tờ chứng minh người hưởng thừa kế được phép định cư hoặc cư trú dài hạn ở nước ngoài;
Văn bản thoả thuận giữa những người hưởng thừa kế hợp pháp, văn bản khai nhận di sản thừa kế và được công chứng; Bản án/ Quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật; Kết quả thi hành án;
Chứng từ chứng minh số tiền chuyển ra nước ngoài có nguồn gốc từ tài sản được thừa kế;
Giấy chứng tử.
Mua, chuyển ngoại tệ cho mục đích ĐỊNH CƯ ở nước ngoài
Người mua:
Người cư trú là công dân VN đi định cư ở nước ngoài;
Người đại diện hợp pháp của người đi định cư.
Người nhận:
Người đi định cư;
Người đại diện theo pháp luật cư trú tại cùng quốc gia nơi người cư trú là công dân VN đi định cư.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ của người mua, chuyển ngoại tệ;
Pasport VN của người đi định cư;
Giấy tờ chứng minh người cư trú là công dân VN được phép đi định cư ở nước ngoài;
Chứng từ chứng minh số tiền chuyển từ tài sản của người đi định cư được hình thành tại VN trước khi người đi định cư có quốc tịch nước ngoài, hoặc trước khi được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư.
Đối với nguồn tài sản hợp pháp hình thành sau thời điểm người đi định cư có quốc tịch nước ngoài, hoặc sau khi được phép cư trú + người đi định cư là đối tượng người không cư trú -> "Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài chuyển nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài".
Chuyển tiền để thanh toán các loại phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài -> "Chuyển tiền nhập khẩu dịch vụ" hoặc "Chuyển tiền thanh toán các khoản phí, lệ phí cho nước ngoài".
Người cư trú là công dân VN đi định cư ở nước ngoài được mua ngoại tệ tiền mặt với mục đích "du lịch nước ngoài"
Đối với nguồn tài sản hình thành sau thời điểm người đi định cư có quốc tịch nước ngoài + người đi định cư là đối tượng không cư trú -> "Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài chuyển nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài".
Chuyển tiền thanh toán các chi phí liên quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài -> "Chuyển tiền nhập khẩu dịch vụ" hoặc "Chuyển tiền thanh toán các phí, lệ phí cho nước ngoài".
Mua, chuyển ngoại tệ cho mục đích TRỢ CẤP THÂN NHÂN đang ở nước ngoài
Người mua:
Người cư trú là công dân VN có thân nhân là người hưởng trợ cấp ở nước ngoài;
Người đại diện hợp pháp của người trợ cấp.
Người nhận:
Thân nhân đang ở nước ngoài của người trợ cấp;
Người đại diện hợp pháp của người hưởng trợ cấp.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ tuỳ thân của người mua, chuyển ngoại tệ;
Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người trợ cấp và người hưởng trợ cấp;
Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang được cư trú ở nước ngoài.
Việc mua chuyển ngoại tệ cho mục đích trợ cấp thân nhân không áp dụng đối với trường hợp thân nhân đang học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.
Mua, chuyển ngoại tệ cho mục đích TRẢ CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ cho nước ngoài
Người mua:
Người cư trú là công dân VN có nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí
Người đại diện hợp pháp của người trên.
Người nhận:
Theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài; hội, hiệp hội nước ngoài.
Danh mục hồ sơ:
Giấy tờ của người mua, chuyển ngoại tệ;
Thông báo phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.