Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Lê Văn Tiến; SN: 1970; HKTT: ấp Hải Bình, Long Hải, HCM, BỊ hại: Nguyễn…

- - - - Lê Đình Thi; SN: 2002; Nơi thường trú: thôn Ngãi An, thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai); Nơi ở: 27/70/43 đường số 9, phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh; SĐT: 0986150349
        (Đã khởi tố bị can)
        
        Ủy thác CAX Đề Gi xác minh Lê Đinh Thi
        Đã gửi CV H3483 19/9 Không phải xác minh nữa
        
        Không phải xác minh nữa
        
        Xác minh tại địa chỉ 27/70/43 đường số 9, phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
        GGTCT sô H641
        
        Đã xác minh, đã bắt bị can
        
        Xác minh nơi làm việc Công ty ACV; địa chỉ: 58 Trường Sơn, P Tân Sơn hòa, HCM
        GGTCT số H638
        
        Đã xác minh Không làm việc tại đây
        
        Xác minh SĐT 0986150349
        Đã gửi YC H8510 19/9
        
        Đúng số thuê bao của Lê Đinh Thi
        
        Các tài khoản ngân hàng của bị can
        
        SHB
        CV H4356 01/10
        TK còn 0đ
        
        chưa rà sk, chỉ có 1gd nhận, 1gd chuyển
        
        107809349593, NCB
        CV H4346 01/10
        
        PGBank
        CV H4348 01/10
        TK còn: 6.656đ
        
        Bac A Bank
        Cv H4342 01/10
        TK còn 2.641đ
        
        IP: 42.96.51.160; 171.253.184.104
        
        LPBank
        CV H4345 01/10
        
        8875847427 BIDV
        CV H4343 01/10
        TK còn 50.000đ
        
        ABBank 0381000168028
        Cv H4341 01/10
        
        Tk còn 3.861đ
        
        IP: 42.96.51.155; 202.178.113.220
        
        Sacombank
        Cv H4349 01/10
        TK còn 7.188đ
        
        TPBank
        Cv H4358 01/10
        
        Techcombank 9861503498
        Cv H4357 01/10
        TK ko có tiền
        
        VPBank
        Cv H3459 01/10
        
        HDBank 0986150349
        CV H4344 01/10
        TK còn 4.550.654đ đã phong tỏa
        
        IP: 103.205.99.173; 42.119.230.16; 21.241.102.86; 171.253.184.151; 116.111.185.89; 203.144.80.62; 101.99.61.20
        
        ko có tk đối ứng
        
        107003282820, PVcomBank
        Tk còn 17.860đ
        
        đã có sao kê, chưa ra soát
        
        0986150349, EXIMBANK
        Tk còn 39.007đ
        
        chỉ có 1 gd, ko có tk đối ứng
        
        Bị can Lê Đinh Thi
        
        QĐKTVA: H369 24/9/25
        
        QĐKTBC: H692 24/9/25
        
        LBBCĐTG: H1599 24/9/25
        
        Ủy thác điều tra xác minh lý lịch bị can
        QĐ ủy thác H6062 15/10
        
        Lập danh chỉ bản bị can
        (YC số: H3970 25/9/25) chưa trả lời
        
        Hỏi cung
        
        Hỏi cung lần 1 25/9/25 (ghi âm ghi hình)
        
        Yêu cầu phân công bào chữa
        (YC số: H9386 25/9/25
        
        LS Trần Anh Dũng
        
        Xác minh xuất nhập cảnh
        Cv H5212 15/10
      - đã chuyển tiền toàn bộ tiền đến
        
        STK: 0169100004236002 NH OCB LE DINH THI
        Đã gửi CV H3484 19/9
        Đã gửi lại CV H4347 01/10
        TK còn 35.170đ đã phong tỏa
        
        Đã rà soát các tài khoản chuyển tiền đến
        
        Đã rà soát dòng tiền
        
        Địa chỉ IP:
        
        171.253.184.151
        
        42.119.230.16
        
        202.178.113.220
        
        đã chuyển tiền của bị hại Lê Văn Tiến đến
        
        1 tỷ 268
        
        STK: 19034719848012, LU TRINH HA, NH Techcombank
        Đã phong tỏa số tiền: 127.525.806đ theo LPT: H3149 27/11
        
        1 tỷ 268
        
        1 more item...
        
        Lư Trịnh Hà, SN: 23/02/1989; CCCD 079189036924; HKTT: 183/16K/11 Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm, HCM
        
        998m
        
        STK: 060235811319, LU TRINH HA, NH SACOMBANK
        Đã phong tỏa số tiền: theo LPT: H3149 27/11
        Đã gửi CV xác minh H8329 27/11
        
        499.999.999đ
        
        1 more item...
        
        499.999.999đ
        
        1 more item...
        
        CV H8830 02/12 sao kê tiếp 09/8
        
        đã nhận chưa rà
      - Đã rà soát các tài khoản chuyển tiền đến
  - - - Chưa có QĐ khởi tố
        Đã gửi lại CV H12328 15/10
        
        Nguyễn Văn Vinh; SN: 02/08/1988; CCCD: 038088018841; Địa chỉ: thôn Phi Long, Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
    - - SĐT của chi nhánh tổng công ty điện lực HCM - Ct điện lực Sài Gòn
        Địa hỉ: 12 Thi Sách, p bến Nghé, q 1, HCM (p Sài Gòn)
    - - Không có thông tin gì
  - - - đã gửi CV nhắc lại H5213 15/10
        
        hoạt động dưới tên miền quốc tế nên không có thông tin để cung cấp
- - - - 281.400.000đ 11/8/25
        
        57.780.000đ 11/8/25
        
        0986150349, LE DINH THI, VPBank
        
        320.000.000đ 11/8/25
        
        70.000.000đ 11/8/25
        
        VQRQACNHO0596 (0586330216), TRAN HUYNH BAO NGOC, MB
        
        320tr 11/8/25
        
        182tr 11/8/25
        
        STK: 911160678, NGUYEN HUU DUC, NH VIB