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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - Coggle Diagram
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Mercado Financeiro
Nocoes gerais de mercado Financeiro
Sistema Financeiro Nacional
Nocoes Gerais do Sistema Financeiro Nacional
Estrutura do Sistema Financeiro Nacional
Instituicoes Normativas
Conselho Monetario Nacional - CMN
Competencias do Conselho Monetario Nacional
Resolucoes do CMN
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP
Competencias do CNSP
Conselho Nacional de Previdencia Complementar (CNPC)
Competencias do CNPC
Instituicoes Supervisoras
Banco Central do Brasil (BACEN)
Competencias do BACEN
Comite de Politica Monetaria - COPOM
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM
Competencias da CVM
Normas da CVM
Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP
Superintendencia Nacional de Previdencia Complementar (PREVIC)
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN
Instituicoes Financeiras
Instituicoes Financeiras Bancarias
Bancos comerciais
Caixas economicas
Cooperativas de Credito
Bancos comerciais cooperativos
Bancos Multiplos
Correspondentes Bancarios
Riscos da Atividade Bancaria
Instituicoes Financeiras nao Bancarias
Bancos de Desenvolvimento
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico Social
Bancos de Investimento
Entidades que Concedem Credito Imobiliario
Associacoes de poupanca e emprestimo
Companhia Hipotecaria
Sociedades de Credito Imobiliario
Instituicoes Auxiliares
Administradora de Consorcios
Sociedades de Credito, Financiamento e Investimento
Sociedade de Credito ao Microempreendedor
Agencia de Fomento
Sociedades de arrendamento mercantil
Sociedades Corretoras de Titulos e Valores Mobiliarios (SCTVMs)
Sociedades e Distribuidoras de Titulos e Valores Mobiliarios (SDTVMs)
Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros
Sociedades de Fomento Mercantil (factoring)
Administradora de Cartao de Credito (Adquirente)
Sociedades de Capitalizacao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Nocoes de Politicas Economicas
Politica Fiscal
Instrumentos de Politica Fiscal
Nocoes de Orcamento Publico
Politica Monetaria
Conceitos Basicos sobre moeda
Funcoes da Moeda
Instrumentos de Politica Monetaria
Operacoes em Mercado Aberto (Open Market)
Relacao Compra/Venda de Titulos x Divida Publica
Taxa de Redesconto (Redesconto de Liquidez)
Reservas Compulsorias
Operacoes Compromissadas do BACEN
Relacao Moeda x Taxa de Juros
Juros Nominais x Reais
Juros x Risco
Taxa de Juros Livre de Risco
Premio de Risco
Curva de Juros
Politica Cambial
Taxa de cambio
Relacao Cambio x Taxa de Juros
Relacao Cambio x Balanca Comercial (exportacoes e importacoes)
Relacao Cambio x Reservas Internacionais
Nocoes de Balanco de Pagamentos
Produtos e Servicos Bancarios
Operacoes Bancarias Passivas (Captacao de Recursos)
Depositos a vista (Conta Corrente)
Caderneta de Poupanca
Depositos a prazo
CDB
RDB
Letra Financeira (LF)
Letras de Credito Imobiliario (LCI)
Letras do Credito do Agronegocio
Fomento Mercantil (factoring)
Titulos de Credito
Cheque
Letras de Cambio
Titulos de capitalizacao
Capitalizacao
Operacoes Bancarias Ativas
Credito Direto ao Consumidor (CDC)
Credito rotativo
Cartao de credito (Emprestimos Rotativos)
Cheque Especial
Conta garantida
Cartoes de Debito
Operacoes de Financiamento
Credito rural
Compror e Vendor
Vendor Finance
Compror finance
Capital Fixo
Financiamento de capital fixo
Hot Money
Linhas de Credito
Capital de Giro
Financiamento de capital de Giro
Financiamento a importacao e a exportacao: repasses de recursos do BNDES.
Microcredito Produtivo Orientado;
Financiamento Estudantil (FIES).
Programas Sociais e do Trabalhador
Programa de Geracao de Emprego e Renda (PROGER)
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Fundos Constitucionais
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)
Arranjos de Pagamentos
Loterias
Mercado Bancario
Operacoes de Tesouraria
Prestacao de Servicos Bancarios (varejo bancario)
Operacoes das Instituicoes Financeiras Bancarias
Arrendamento Mercantil ou Leasing
Fundo Garantidor de Credito (FGC)
Cedula de Credito Bancario (CCB)
Tarifa Bancaria
Cobranca Bancaria
Cobranca e pagamento de titulos e carnes.
Recuperacao de Credito Bancario
Tipos de Contas Bancarias
Abertura e movimentacao de contas
Contas de Depositos
Conta Corrente
Conta poupanca
Conta salario
Conta Pagamento
Tipos de Transferencias Bancarias
DOC
TED
TEF
PIX
Cessao de creditos
Transferencias bancarias automaticas.
Tributos sobre produtos financeiros
Arrecadacao de Tributos
Tarifas Publicas
Open Banking
Seguros e Previdencia
Seguros
Mercado de Seguros
Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP)
Corretoras de seguro
Previdencia Complementar ou Privada
Previdencia Aberta e Fechada
PGBL
VGBL
Planos de Aposentadoria
Pensao Privada
SPB - Sistema de Pagamento Brasileiro
Conceitos e Principios
Organizacao do SPB
Papel do Banco Central
Infraestruturas
Sistemas de Liquidacao, Custodia e Compensacao
Taxa Selic
Operacoes no mercado interbancario.
Mercado de capitais
Importancia Economica do Mercado de Capitais
Mercado Primario e Secundario
Companhias
Conceito de companhias
Capitalizacao de companhias
Diferencas entre companhia abertas e fechadas
Conceitos e Definicoes
Mercados Organizados
Mercado de Bolsa
Bolsa de valores
Mercado de balcao
Mercado de Balcao Organizado
Mercado de Balcao nao Organizado
Distribuicao de Valores Mobiliarios
Oferta Primaria e Oferta Secundaria
Oferta Inicial e Oferta Subsequente
Mercados Regulamentados de Valores Mobiliarios
Valores Mobiliarios
Acoes
Acoes: caracteristicas e direitos
Debentures
Debentures de garantia real
Debentures de garantia flutuante
Debentures sem garantia
Debentures conversiveis
Brazilian Depositary Receipts (BDRs)
Notas promissorias
Commercial Paper
Bonus de Subscricao
Fundos Mutuos de Investimento
Constituicao, Cotas e Administracao
Remuneracao
Documentos e Informacoes do Fundo
Classes
Fundos de renda fixa
Fundo de acoes
Fundo cambial
Fundo multimercado
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento
Fundos restritos
Entidades Administradoras
Mercado a Vista
Conceito
Day trade
Padroes de Negociacao
Especies
Derivativos
Mercado a termo
Mercado futuro
Mercado de opcoes
Operacoes de swap
Mercado de Cambio
Conceito
Especies
Finalidades
Taxas de Cambio (Tipos)
Cambio Nominal
Cambio Real
Regimes Cambiais
Cambio Fixo
Cambio Flexivel
Regimes Intermediarios
Flutuacao Suja (Cambio Sujo)
Bandas Cambiais
Instituicoes Autorizadas
Bancos de Cambio.
Corretoras de Cambio.
Principais Operacoes
Compra
Venda
Arbitragem
Operacoes Manuais
Operacoes de Remessa
Contrato de Cambio
SISCOMEX
Operacoes com Ouro
Mercado Monetario - Titulos do Tesouro Nacional
Tesouro Prefixado (LTN)
Tesouro SELIC (LFT)
Tesouro IPCA +
Titulos Privados no Mercado Monetario
Mercado de Credito
Operacoes Passivas
Operacoes Passivas
Direito Civil e Direito Bancario
Nocoes de Direito
Sujeito do Direito
Objeto do Direito
Fato e Ato Juridico
Pessoa Fisica
Capacidade e Incapacidade Civil
Domicilio
Pessoa Juridica
Classificacao
Tipos de sociedade
Documentos Comerciais e Titulos de Credito
Principios
Nota promissoria
Duplicata
Cheque
Requisitos Essenciais
Circulacao
Endosso
Cruzamento
Compensacao
Garantias do Sistema Financeiro Nacional
Titulos de Credito
Principios dos Titulos de Credito
Especies de titulos de Credito
Nota Promissoria
Descontos de Titulos
Duplicata
Cheque
Demais Titulos de Credito
Garantias Pessoais
Aval
Fianca
Garantias Reais
Fiancas Bancarias
Penhor Mercantil
Hipoteca
Alienacao Fiduciaria
Fundo Garantidor de Credito
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
Autorregulacao Bancaria
Conceito de Autorregulacao Bancaria
Autorregulacao Bancaria no Brasil
Principios Gerais do Codigo
Regras da Autorregulacao Bancaria
Responsabilidades das Signatarias
Conselho das Signatarias
Conselho de Autorregulacao
Comites Setoriais
Diretoria de Autorregulacao
Procedimento Disciplinar
Legislacoes Relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Crime de Lavagem de Dinheiro (Lei n� 9.613/98)
Carta Circular n� 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alteracoes.
Outras Fraudes
Combate aos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Prevencao da Lavagem de Dinheiro
Circular Bacen n� 3.461/09
Carta-Circular Bacen n 3.542/12
Circular n� 3.978, de 23 de janeiro de 2020
Codigo de Defesa Bancario
Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD): Lei n� 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alteracoes.
Lei Complementar n�105/2001
Legislacao anticorrupcao: Lei n� 12.846/2013
Decreto n� 8.420/2015 e suas alteracoes.
Seguranca Cibernetica
Resolucao CMN n�.4.658, de 26 de abril de 2018.
Resolucao CMN n.� 4.893/2021
Segmentacao de Mercado
Habitacao
Sistema Financeiro de Habitacao - SFH
Sistema Financeiro Imobiliario - SFI
Atualidades do Mercado Financeiro
Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendencias e desafios
Tecnologia
Automacao
Internet das Coisas (IoT)
Inteligencia Artificial
Home Banking
Internet banking
Mobile banking
Novos modelos de negocios.
Free e Freemium
Experiencia do Usuario (UX)
Marketplace
Crowd Economy
Ecossistema
Transformacao digital no Sistema Financeiro.
Banco digitalizado x banco digital
Segmentacao e interacoes digitais.
Design de Servico
O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas.
Fintechs, startups e big techs.
Sistema de bancos-sombra (Shadow banking)
Acordo de Basileia
Atendimento - Escriturario
Gestao bancaria