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Ley 30077 Contra el Crimen Organizado - Coggle Diagram

- - - - Delitos Monetarios.
      - Delitos Aduaneros.
      - Marcaje o Reglaje.
      - Genocidio.
      - Pornografía Infantil.
      - Extorsión.
      - Homicidio Calificado.
      - Trata de Personas y Explotación.
      - Delitos Informáticos previstos en la ley penal.
      - Delitos Ambientales.
      - Delitos Contra la Administración Pública.
      - Delitos Contra la Salud Pública.
      - Tenencia, Fabricación, Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos.
      - Delitos contra el Patrimonio en las modalidades de:
        
        Robo Agravado.
        
        Hurto Agravado.
      - Tráfico Ilícito de Migrantes.
- - - - Deben respetar escrupulosamente los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
    - - Se pueden adoptar siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.
    - - Su trámite y realización tienen carácter reservado e inmediato.
      - Se debe procurar, en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no involucrados.
      - La grabación de la intervención de comunicaciones es custodiada por el Fiscal.
      - Las comunicaciones irrelevantes para la investigación deben ser destruidas, incluyendo cualquier transcripción o copia de las mismas.
      - El afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen una vez ejecutadas estas técnicas.
    - - Es una técnica especial de investigación que faculta a participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes delictivos, permitir su incautación e intervenir en actividades útiles para la investigación.
- - - - Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo, se considera complejo.
    - - Son de aplicación las reglas y el proceso de extinción de dominio para los bienes señalados, siempre que se presenten uno o más supuestos previstos en el Artículo 7 del Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio.
    - - Los funcionarios públicos que ejercen funciones de seguridad, conservación, seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes son el Fiscal o la Policía Nacional del Perú.
    - - El juez puede aumentar la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal (sin exceder los treinta y cinco años) en los siguientes supuestos:
        
        Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal.
        
        Si el agente financia la organización criminal.
        
        Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo, es funcionario o servidor público.
        
        Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo, utiliza a menores de edad u otros inimputables para la comisión del delito.
        
        Si el agente hace uso de armas de guerra para cometer los delitos.
        
        Si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo, comete el delito desde el interior de un establecimiento penitenciario, privado de su libertad.
    - - Si los delitos se cometen en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa, el juez debe imponer consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta:
        
        Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real.
        
        Suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años.