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Contra Lavados de Activos y Otros D.L. 1106 (P2) - Coggle Diagram

- - - - Incurre en este delito quien, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias.
    - - Comete este delito el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida.
      - La información requerida en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado de activos incluye:
        
        Información económica.
        
        Información financiera.
        
        Información mercantil.
      - También constituye este delito el que, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa, o simplemente brinda información falsa.
      - Se considera agravado cuando se vincula a:
        
        Minería Ilegal.
        
        Crimen Organizado.
- - - - Para la investigación de los delitos, el Fiscal podrá solicitar al Juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil.
      - La información obtenida solo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
    - - El Juez resolverá la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados, conforme a lo previsto en el Artículo 102 del Código Penal. Esto aplica en todos los casos.
    - - El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.
      - El conocimiento del origen ilícito de los delitos contempla actividades criminales como: minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, delitos tributarios, extorsión, robo y delitos aduaneros.
      - También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, el que ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.
    - - En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas, no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación.
      - Quienes incurran en la agravante contemplada en el Art. 4° del Decreto Legislativo 1106, no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de semilibertad ni a la reducción de la pena por el trabajo y la educación cuando el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario.