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LEY 25.246 "UIF" - Coggle Diagram
LEY 25.246 "UIF"
crea a la UIF
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encargada del análisis, el
tratamiento y la transmisión de información
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COMPETENCIAS (art 13)
Disponer y dirigir el análisis de los actos y operaciones puedan configurar o vincularse con actividades de LA FT
Recibir, solicitar y archivar las informaciones (artículos 14 y 21)
Dichos datos podrán ser utilizados en una investigación o para identificar las tendencias y patrones
colaborar y/o requerir colaboración a ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FACULTADES(art 14)
Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se
refiere el artículo 20
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Emitir directivas e instrucciones, de acuerdo con un enfoque basado en riesgos
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Solicitar informes, documentos para el cumplimiento de sus funciones
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OBLIGACIONES (art 15)
presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de
Inteligencia y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que la misma solicite
conformar el Registro Único de Información con las bases de datos de los organismos
obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba
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El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar
no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie