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GRUPO N 4 - Coggle Diagram
GRUPO N 4
Régimen de Viajeros y Divisas
Flujo Secuencial de Actividades
Registro final y seguimiento
Trámite de ingreso/salida temporal
Aplicación de controles (escáner, revisión)
Declaración Formulario 250
Control en frontera
Verificación previa por Aduana Nacional
Envío de manifiesto (MIPEA)
Mercancías Temporales
Requisitos: sin alteraciones y retorno obligatorio
Salida temporal de bienes personales: Formulario 194
Ingreso a eventos: Formulario 191
Transporte Internacional de Pasajeros
Vuelos no regulares: información vía DGAC
Excepciones por fuerza mayor
Registro de manifiestos con plazos
Obligaciones: manifiestos, formularios, cooperación con aduana
Aéreo, terrestre o fluvial
Control de Divisas
Remisión mensual a la UIF
Acta de infracción (electrónica o manual)
Retención del 30% si hay omisión o error
20.000 USD solo por entidades financieras
Declaración obligatoria: montos entre USD 10.000 y 20.000
Control de Equipaje
Comiso por ocultamiento intencional
Rectificación del Formulario 250 con multa
Revisión por personal autorizado
Modalidades: físico e intrusivo vs. no intrusivo (escáner, canes)
Control Aduanero
Revisión posterior para equipaje abandonado
Vía terrestre/fluvial: CEBAF, ACI
Vía aérea: primer o último aeropuerto
División de carriles según declaración
Equipaje Acompañado
Prohibiciones: cambio de etiquetas, entrega sin control
ENA (Equipaje No Acompañado): hasta 5 meses, con condiciones
Conexión: Formulario 252 y 262
Olvidado/rezagado: Formulario 189
Retención: Formulario 114
Franquicia Aduanera
Comiso de mercancías prohibidas
Exclusiones: tripulación, uso comercial, ENA
Requiere facturas y certificaciones sanitarias
Limitaciones: 1 vez cada 90 días, no acumulable
Condiciones: uso personal, no comercial
Valor permitido: hasta USD 1.000
Sanciones
Procesos legales
Retención o comiso
Multas económicas
Marco Legal
Normativa internacional: CAN, CITES, Convención de Viena
DS 29681 y 4492
Ley 1990, 2492, 165, 913, 1178
Alcance y Responsables
Responsables: viajeros, empresas, Aduana Nacional, etc.
Aplicación en fronteras, aeropuertos y CEBAF
Objetivos
Objetivos Específicos
Establecer responsabilidades de transportadores
Fiscalizar equipaje acompañado/no acompañado
Supervisar ingreso/salida de divisas
Regular tránsito internacional
Objetivo General: Formalidades aduaneras
Introducción
Enfoque: Aduanero y económico
Objetivo: Control y facilitación
Normativa: RD 01-028-22
