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UNIDAD 2 - Coggle Diagram

- - - - Este delito se configura cuando una persona crea, altera o simula un documento con la intención de usarlo para obtener algún beneficio o causar perjuicio.
    - - se refiere a la obtención de divisas a través de mecanismos autorizados por el Estado, pero utilizando medios fraudulentos o falsos para eludir las restricciones o controles cambiarios. Esto implica presentar información falsa, alegar causas falsas o emplear cualquier otro medio fraudulento para obtener divisas
    - - Utilizar divisas obtenidas por mecanismos autorizados por el Estado para fines distintos a los declarados.
    - - Se refiera básicamente a la persona que de manera directa o indirecta promueve o estimula la comisión de alguno de los ilícitos previstos en esta Ley.
    - - se refiere a la comisión de alguno de estos delitos cuando se hiciesen usando medios electrónicos o informáticos, o de conocimientos especiales o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o contable
    - - Se refiere a estos delitos llevando a cabo por quienes presten servicio en órganos y entes de administración publica que usan su condición o cargo para dicho fines ilicitos
    - - Este delito va referido a Quienes estando en la obligación de reintegrar divisas al Banco Central de Venezuela, en los términos y condiciones establecidos en esta ley , incumplan con la orden de reintegro