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LAVADO DE ACTIVOS (D.L 1106) F.C.Z. Es el proceso por el cual se busca dar…

- - - - Recibir: importa hacerse transitoria o permanentemente de la tenencia material y efectiva de los activos de procedencia delictiva. Tenencia fáctica y no en propiedad.
      - Adquirir: obtención de la propiedad de los activos. Gratuito u oneroso (no interesa). Apariencia a la normativa jurídico-civil.
      - Mantenerse en poder: implica tener la posesión del activo, sin que esto implique asumir la propiedad. Diferencia con recibir: en el mantenerse el agente no tiene conocimiento del origen delictivo del activo al momento de recepcionarlo, sino posteriormente.
      - Guarda: la tenencia se hace en cumplimiento de un deber de poner los activos a salvo de los peligros que pudiesen perjudicar su existencia o valor. Lo que no conlleva una obligación de vigilancia permanente del bien.
      - Custodia: la tenencia se hace sobre la base de un deber de preservación (al igual que la guarda), pero este deber debe ser cumplido mediante una labor de vigilancia y control permanente sobre los activos (para lograr así disipar los riesgos de perjuicio).
      - Utilizar o administrar: posesión con la posibilidad de usar, disfrutar o disponer de los activos en atención a un encargo del que los tiene bajo su dominio. Aplicación a fines tanto lícitos (alquilar la vivienda recibida) como ilícitos (usar el dinero para dar préstamos con tasas de interés superiores al límite legal -usura-).
      - Ocultamiento: realización de determinadas acciones idóneas para esconder cierto bien o activo de procedencia delictiva, de manera que se impida la posibilidad de su identificación. No se reducen al ocultamiento físico, sino contable o jurídico (origen, ubicación, destino)
  - - - No se hace referencia a los actos de traslado propios del poseedor (el vendedor de droga viaja de vuelta su ciudad después de las ventas), ni tampoco la entrega o transferencia (el dinero obtenido por actos de explotación sexual es llevado al banco para ser depositado). Se reprime el acto de desplazar dinero o TV dentro del territorio nacional de forma que se dificulte su identificación como procedencia delictiva.
- - - - Prueba por directa o por indicios (más usual): probar más allá de duda razonable que determinados activos proceden de una actividad ilícita. Indicios que permiten asumir que activos provienen de un incremento injustificado del patrimonio, realización de actividades sospechosas o inusuales por los montos, la existencia de negocios aparentes, la presencia de testaferros, la utilización de sociedades o cuentas procedentes de paraísos fiscales.
  - - - El delito de LA no castiga el acto generador de activos (delito previo), lo único que castiga es el acto de lavado. Por tanto, el delito previo no es un elemento típico, sino la procedencia delictiva de los activos lavados.