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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON…
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RESURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
OBJETIVO
Regula las operaciones económicas propensas a obtener recursos ilícitos como lavado de dinero
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Serán de carácter fiscal y de manera líquida
Incumplimiento de obligaciones fiscales
Presentación tardía de avisos requeridos
Incumplimiento de la ley
MULTAS APLICABLES ART54
Incumplimiento de obligaciones
No atender requerimientos
Presentar avisos fuera de tiempo
Participar en actos prohibidos
Exceder montos permitidos en ef
Presentar avisos incompletos
PRESENTACIÓN
A mas tardar el día 17 del mes siguiente inmediato que se realizó la operación
Datos generales de quien lo realiza
Datos generales del cliente
Descripción de la actividad vulnerable
ACTIVIDADES VULNERABLES
Concursos y sorteos y juegos de apuesta
Operaciones con activos virtuales
Maquinas de juegos y apuestas
Obras de arte
Avalúos sobre bienes
Transporte y custodia de dinero
Tarjetas prepagadas
Joyas, relojes, metales y piedras preciosas
Tarjetas de crédito
ENTIDADES COLEGIADAS
Personas morales reconocidas por la legislación que cumplen con los requisitos de la Ley
ARTÍCULO 32
Queda prohibido liquidar o pagar mediante monedas y billetes:
Compra venta de acciones o partes sociales
Compra de bienes inmuebles
Adquisición de boletos de apuestas
Prestación de servicios de blindaje
Transmisión de propiedad de vehículos nuevos o usados