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LFPIORPI - Coggle Diagram
LFPIORPI
Ejemplos de recursos de procedencia ilicita
Narcotrafico
Corrupcion
Trafico de Personas
Otros delitos graves
Articulo 17
Juegos de apuesta
Cheques de viajero
Prestamos o creditos con o sin garantia
Facultades de la Secretaria
Recibir avisos
Requerir informacion
Coordinarse con otras autoridades
Presentar denuncias
Obligaciones:
Estar inscrito en el RFC con certificados vigentes
Solicitar informacion sobre la actividad y ocupacion del cliente
Proteger, resguardar y evitar destruir la informacion en un periodo de 5 años
Beneficiario controlador
Persona o grupo de personas que obtiene el beneficio derivado de esos
Establecer medidas para la proteccion de la identidad
Codigo Penal de la Federacion
Titulo 23. Operaciones con recursos de procedencia ilicita
Objetivo:
Proteger el sistema financiero y la economia nacional
Federatarios Publicos
Unidad de Inteligencia Financiera
Articulo 25. La Secretaria puede requerir informacion en cualquier momento
Articulo 35. La informacion que se recibe sera unicamente utilizada para la auditoria
Entidades Colegiadas
La fiscalia contara con una especial unidad con base en analisis financiero