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LFPIORPI - Coggle Diagram
LFPIORPI
Promulgada el 17 de Octubre de 2012
Para combatir el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo
Objeto:
Proteger sistema financiero y economia nacional
Capitulo I
Disposiciones preliminares
Capitulo II
De las autoridades
Art 5-12
5 - Secretaria sera entidad competente
Se contara con una Unidad Especializada en Analisis Financiero
Capitulo III
De las entidades financieras y de las actividades vulnerables
Art 17-22
17 - Lista (ej. juegos de apuesta, tarjetas de credito, prestramos)
Obligaciones
Estar inscrito en RFC
Contar con firma
Presentar alta en el portal de prevencion de lavado
Capitulo IV
Del uso de efectivo y metales
Art 32-33
32 - Prohibicion de liquidar con efectivo
Capitulo V
Visitas de verificacion
34 - Secretaria podrá comprobar en cualquier tiempo
Art 34-37
Capitulo VI
Reserva y manejo de informacion
Art 38-51
Información solo será utilizada para prevenir, identificar, investigar y sancionar
Capitulo VII
Sanciones administrativas
Art 52-61
Multas de creditos fiscales y en cantidad liquida
Capitulo VIII
De los delitos
Art 62-65