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Técnicas de Investigação - Coggle Diagram

- - - - Verificação de Procedência de Informação
        
        VPI não é procedimento, é a determinação de realização de diligências para apurar uma denúnica anônima
    - - Auto de Prisão em Flagrante Delito
      - Inquérito Policial Militar
        
        Instauração do Comandante, Ch ou Dir da OM equivalencia a delegado
  - - - Polícia Judiciária
        
        Apuração do delito ocorrido, atividade de perícia e investigação criminal
        
        Área funcional de Polícia do Exército - Policiamento e Investigação
      - Polícia Administrativa
        
        Prevenção do delito - policiamento ostensivo, fiscalização, disciplina, etc
  - - - Instrução do Inquérito
        
        Investigação
      - Ação Penal
        
        Julgamento
      - Execução Penal
        
        Cumprimento da Pena
    - - Apresentação de Materialidade
        
        Instrução da Ação Penal
      - Identificação das Circunstâncias do Delito
      - Descoberta da Autoria
    - - Autoridade Policial Instaura IPM/APF
        
        Acionamento do Investigador
        
        Instrução e Fechamento do IPM/APF
        
        Recebimento do IPM/APF a CJM/MPM
        
        MPM devolve o IPM e determina novas diligências
        
        Acionamento do Investigador (cumprir diligências
        
        Oferecimento da denúncia
        
        Início da Ação Penal
        
        1 more item...
- - - - Furtos
      - Roubos
      - Extorsão
      - Latrocínio
      - Chantagem
    - - Homicídio
      - Genocídio
      - Lesão Corporal
    - - Estupro
    - - Tráfico
    - - Estelionato
      - Pirâmide
    - - Incêndio
      - Explosão
  - - - Pelo Cmt da Unidade ou Encarregado de IPM
      - Por determinação da Autoridade Judiciária ou MPM em casos peculiares
    - - Contato direto dos Cmt e Enc IPM/APF
      - Caso de Verificação Sumária
      - Sempre que for por contato verbal, limitar a participação a Orientações e Assessoramento
  - - - Ir pra OM e se apresentar
      - Inteirar-se sobre o caso
      - Buscar informações sobre os envolvidos
      - Comparecer ao local e tomar suas primeiras impressões
      - Apurar junto as peritos de local as informações coletadas
    - - Inteirar-se de provas técnicas já apuradas
      - Solicitar a realização de novos exames
      - Ouvir testemunhas (informalmente)
      - Buscar documentos pertinentes ao ocorrido
      - Levantar câmeras de monitoramento
      - Apurar militares licenciados recentemente que possam figurar como suspeitos
        
        Roubo
        
        Ação direta de elementos externos com uso de violência
        
        Falhas de segurança já conhecida
        
        Conhecimento da rotina da OM - conluio em militares da ativa
        
        Furto
        
        Ação direta de militares da ativa sem uso de violência
        
        Explora falhas conhecidas na seg orgânica
        
        Furto de Munição
        
        Verificar parte de consumo
        
        Comparar com os pedidos de munições e siscofis
        
        Compatibilidade do Paiol com o SisCoFis
        
        Relatório de Movimentação do SisCoFis
        
        Diferença entre o pedido de muniçãoi e o consumo previsto (Qt atiradores x Tiros por militar)
        
        Verificar o efetivo que atirou e os tiros previstos
        
        Analisar registros de tiro real realizado na OM
        
        Aproveita o acesso que o militar já possui no local
    - - Homicídio/Suicídio/Acidente
        
        Homicídio
        
        Pessoa da vítima (Ameaças/Desafetos)
        
        Interesse na morte
        
        Álibis das vítimas
        
        Suicídio
        
        Pessoa da vítima (doenças mentais)
        
        Comentava sobre a vida, cartas de despedida
        
        Sites e páginas que acessava
        
        Acidente
        
        Amparo da atividade
        
        Habilitação da vítima ou instrutor
        
        Atendimento às normas de salvaguarda previstas e manutenção
      - Sempre que possível ir até a cena do crime
      - Inteirar-se de provas técnicas já apuradas
      - Identificar a vítima
      - Solicitar ao Encarregado a realização de exames e perícias, e propor quesitos
      - Ouvir testemunhas
      - Apurar circunstâncias de como pode ter ocorrido
      - Levantar histórico acerca da vítima e dos acusados e suspeitos
    - - Identificar a vítima
      - Buscar pessoas desaparecidas na região nos últimos dias (OSP)
      - Ir ao local do crime analisar a cena ou ao IML ver o corpo e falar com peritos se for o caso
      - Apurar onde a vítima identificada vivia, seus hábitos, atividades exercidas, familiares, último lugar vista
    - - Negligência
        
        Deixou de cumprir norma de segurança
      - Imprudência
        
        Agiu sem cuidado
      - Imperícia
        
        Não possuia habilitação técnica
  - - - Ordem de ações
        
        Analisar minuciosamente os autos, verificando todos os documentos anexados
        
        Ir até a área ou local exato onde ocorreu o crime e/ou fato que está sendo apurado (SFC)
        
        Comparecer à OM e apresentar-se ao encarregado
      - Solicitar ao encarregado
        
        Reinquirição de já ouvidos e/ou novos figurantes
        
        Proposição de novas perícias
        
        Diligências em campo buscando novos personagens ou provas
- - - - Executar operações de busca, apreensão e prisão
      - Confirmar veracidade de informes
      - Propor inquirições, questionamentos, acareações
      - Levantar informações
      - Manter contato com peritos p/ direcionar
      - Auxiliar a autoridade na analise do IPM
      - Buscar contato com testemunhas
      - Realizar entrevistas
      - Analisar cena do crime
      - Realizar trabalhos de campo
  - - - Coleta Vestígios
        
        Análise Científica
        
        Provas Objetivas
        
        Explica Laudo
    - - Busca Informações
        
        Análise Circunstâncias
        
        Provas Subjetivas e Complementares
        
        Depõe como Testemunha
        
        INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL
- - - - Oriundas de trabalho científico
        
        Exames, laudos, perícias, pareceres
        
        Documentação obtida junto a cartório
        
        Sujeita a questionamento de Cadeia de Custódia e Metodologia
        
        Imagens de câmeras
    - - Oriundas de trabalho de campo
        
        Inquirições
        
        Reconhecimentos
        
        Sujeita a questionamento de idoneidade por possibilidade de ser manejada ou adulterada
        
        Documentos não-periciados
    - - Aquelas que se conectam a outras provas
        
        Podem ser classificadas por outra ótica como Objetivas ou Subjetivas
        
        Reconhecimento de Suspeitos
        
        Antecedentes Criminais
        
        Carta de Despedida
        
        Imagens de Vídeo
        
        Mensagens de Celular
        
        Documentos não-oficiais
  - - - Ação do perito no local de crime, para com os vestígios encontrados na cena do crime. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
    - - Medida assecuratória que toma algo de alguém para produzir prova ou preservar direitos
    - - Movimento desencadeado por agentes do estado para investigação, descoberta e pesquisa de algo.
    - - Ato da autoridade policial, mediante termo, para tomar posse dos elementos materiais encontrados no local do crime
  - - - Demonstração da verdade de um fato relacionado ao evento delituoso, e seu objeto é o sinal, testemunho, instrumento, peça, acontecimento ou circunstância que serve para demonstrar alguma coisa.
  - - - Isolamento
      - Fixação
      - Reconhecimento
      - Coleta
      - Acondicionamento
      - Transporte
      - Recebimento
      - Processamento
      - Armazenamento
      - Descarte
- - - - Material bruto, não tratado.
    - - Informação preliminar, não confirmada por mais de uma fonte
    - - Fato apurado comprovadamente verdadeiro
  - - - Pessoa física que presta declaração, sob compromisso de dizer a verdade
    - - Cidadãos que, de forma reservada, passam informes para para a agência de inteligência ou equipe de investigação, não depõe em juízo e não presta compromisso de dizer a verdade
    - - Idade (Idoso, Criança)
      - Tempo decorrido
      - Grau de Envolvimento
      - Locais que frequenta
      - Atividades do seu cotidiano
      - Interesse no resultado
      - Influência ideológica/religiosa
      - Problemas psiquiátricos
      - Nível de Escolaridade
  - - - Avaliação da Fonte
        
        Idoneidade, Autenticidade, Confiança e Competência
        
        NI
        
        D
        
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        F
        
        II
        
        A
    - - Avaliação da Informação
        
        Veracidade, Compatibilidade, Coerência, Confirmação
        
        PSV
        
        3
        
        D
        
        4
        
        PRV
        
        2
        
        I
        
        5
        
        C
        
        1
        
        NA
        
        6
- - - - Mulheres, crianças, idosos, empresas, instituições, etc.
    - - Terrorismo
      - Tráfico/Contrabando
      - Homicídio
      - Furto
      - Estupro
      - Extorsão
      - Sequestro
      - Assalto
      - Fraude
    - - Madrugada, manhã, dias chuvosos, finais de semana, etc.
    - - Homicídio
        
        Arma de Fogo, Arma Branca, Contundente, etc.
      - Furto
        
        Uso de chave falsa, arrombamento, entrada clandestina, engenharia social, etc.
      - Roubo
        
        Arma de fogo, Arma branca, Intimidação, etc.
      - Fraude
        
        Conluio com fornecedores, operadores, fiscais, adulteração de documentos, etc.
    - - Homicídio
        
        Logradoures públicos, áreas rurais, construções abandonadas, etc.
      - Furto
        
        Logradouros públicos em geral, estabelecimentos comerciais, residências, empresas, transporte público, etc.
      - Roubo
        
        Logradouros públicos em geral, residências, empresas, etc.
      - Fraude
        
        Instituições públicas e privadas, ambientes virtuais, etc.
      - Tráfico/Contrabando
        
        Regiões fronteiriças, aeroportos, cais de porto, rodovias, ferrovias, etc.
      - Terrorismo
        
        Estabelecimetno de Estado, Locais de entretenimento, transporte público, avenidas movimentadas, etc.
- - - - Instrumento pelo qual o investigador faz registros acerca das diligências realizadas
      - Identificação de restrição de acesso por meio de carimbo
      - Arquivar em sua seção uma cópia do relatório produzido para futuras referências.
      - DOCUMENTO PREPARATÓRIO - ACESSO RESTRITO
  - - - Relatório da autoridade policial ao final do IPM
    - - Relatório de VPI, em caso de apuração de informe em caráter sigiloso, objetivando a confirmação ou não de informes que possam apontar indícios de crime.
    - - Relatório em contexto de VPI, onde algo está sendo apurado mas não se concluiu por não ser possível obter todas as informações, necessitando novas diligências
  - - - Parte Conclusiva
        
        Relata de forma clara os desdobramentos do que foi apurado ou analisado, emitindo seu parecer de forma direta relatando de forma categórica tudo o que foi comprovado até então, indicando próximas providências à autoridade competente.
      - Parte Expositiva
        
        Discorrer de forma clara sobre como as provas foram obtidas, analisadas e encadeadas para se obter a conclusão. Serve como embasamento para o parecerr do investigador.
      - Diligências Realizadas
        
        Descreve-se o que foi feito pela equipe de investigação. Todas as diligências devem ser registradas, inclusive análises documentais. Narração cronológica e pormenorizada.
      - Introdução
        
        Data da apresentação na OM, identificação da autoridade solicitante, portaria ou BARE de instauração, nome dos investigadores designados e descrição sumária do fato.
- - - - Publicar em BARE
        
        Arquivar Cópia na Seção
        
        DOCUMENTO PREPARATÓRIO - ACESSO RESTRITO
  - - - Designa um Oficial
        
        SOLICITA APOIO DA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO
        
        Relatório
        
        Não há indícios de crime
        
        Publicação em BARE e Arquiva na 2ª seção
        
        Há indícios de crime
        
        Publicação em BARE e Abre IPM
  - - - NÃO É PROCEDIMENTO
- - - - De posse de uma informação (prova subjetiva) que se conecte a uma prova material (prova objetiva) de modo que possa direcionar o início dos trabalhos investigativos
        
        Subjetiva + Objetiva
    - - Junção de uma série de fatos tidos como verdadeiros e confiáveis que permitem que se chegue a uma ou mais conclusões.
        
        Mais de 2 ou 2 objetivas
    - - Comparação
        
        Determinação do Modus Operandi, comparação de forma de agir
      - Cronologia
        
        Cálculo de como teria agido, colocar-se no lugar do criminoso
        
        Modus Operandi ou Linha do Tempo
  - - - PERGUNTAS!
  - - - Observar tudo a sua volta
      - Atento aos detalhes
        
        Ideia do ocorrido e possível dinâmica
      - Interpretar as informações do local