Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Giải pháp QTRR tội phạm tại NH TMCP BIDV - Coggle Diagram

- - - - Mạo danh ngân hàng
        
        Đối tượng gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng đến khách hàng
        
        Đối tượng chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của khách hàng
      - Lừa gạt đánh cắp dữ liệu cá nhân
        
        Các đối tượng có thể lập trang web giả mạo để tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp thắc mắc về sản phẩm dịch vụ ngân hàng
        
        Đối tượng mạo danh nhân viên nhà mạng liên hệ và đề nghị hỗ trợ chuyển sim 3G lên 4G qua điện thoại và hướng dẫn cú pháp để chuyển đổi
      - Lừa gạt về tình huống khẩn cấp
        
        Đối tượng giả danh là người quen của khách hàng/ các cơ quan quản lý nhắm đánh lừa họ rơi vào tình huống khẩn cấp như nộp tiền phạt, chi phí y tế... cần khách hàng chuyển tiền gấp.
      - Lừa gạt chi phí trả trước
        
        Đối tượng giả danh tổng đài viễn thông qua đầu số 08 để thông báo khách hàng nợ cước và nếu không nộp tiền sẽ bị chặn cuộc gọi.
      - Lừa gạt mua/bán hàng trên internet
        
        Đối tượng cũng có thể rao bán sản phẩm dịch vụ qua mạng nhưng khi khách hàng chuyển tiền thì không nhận được mặt hàng nào.
    - - Website giả mạo các trang thương mại điện tử phổ biến
      - Giả mạo người thân để vay tiền trên mạng xã hội
      - Lừa đảo cài đặt ứng dụng giả mạo dịch vụ công để chiếm đoạt tài sản