Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
115-ФЗ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом,…
115-ФЗ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
-
Операции, связанные с иностранными государствами
- Иностранные государства (территории) не выполняющие рекомендации ФАТФ (Иран, КНДР)
- Иностранные государства, перечень которых утверждается уполномоченным органом, относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты
-
Операции, совершаемые определенными субъектами
- некоммерческие организации
- организации, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, а также подконтрольные им организации
- головные исполнители и исполнители государственного оборонного заказа
- через организации почты и связи
- иностранные граждане и организации, идентификация которых проведена иностранным банком
-
Виды пороговых значений по операциям, подлежащим обязательному контролю
Фиксируемые пороги - регулируемые минимальные значения финансовой операции, законодательно установленные и выраженные в денежной единице
Связанные пороги - регулируемые минимальные значения финансовой операции, законодательно устанавливаемые в привязке к какому-то макроэкономическому показателю