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MARCO LEGAL DE LA AUDITORIA FORENCE, CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,…
MARCO LEGAL DE LA AUDITORIA FORENCE
CODIGO PENAL
Art °146 USO INDEBIDO DE INFLUENCIA
Art °144 MALVERSACION
Art °156 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
Art °142 PECULADO
Art °132 ASOCIACION DELICTUOSA
Art °71 DECOMISO
Art °185 BIS LEGITIMACION DE GANACIAS ILICITAS
Art °198 FALSEDAD IDEOLOGICA
Art °222 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Art °224 CONDUCTA ANTIECONOMICA
Art °335 ESTAFA
Art °365 BIS MANIPULACION INFORMATICA
Art °225 INFIDENCIA ECONOMICA
LEY 004
La presente Ley tiene por finalidad
Art que respaldan
Art °27 ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Art °28 ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION DEL ESTADO
Art °29 FAVORECIMIETO AL ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).
Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).
Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia)
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Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Ministerio de Gobierno.
Ministerio Público.
Contraloría General del Estado.
LEY 1178 LEY SAFCO
CONTROL FISCAL
AUDITORES FINANCIEROS DE CUMPLIMIENTO
donde se aplica
La Ley SAFCO 1178 se aplica en todas las entidades públicas y organizaciones donde el estado tiene la mayoría del patrimonio.
NORMAS INTERNACIONALES (NIAS)
PRINCIPIOS Y REQUISITOS MINIMOS PARA LA REALIZACION DE AUDITORES
ISO 19011
Auditoria interna
ISO 45001
Auditoria externa
NORMAS DE AUDITORIA SAS
Ley Sarbanes-Oxley.SAS (Statements on Auditing Standards)
N° 82 “Consideraciones sobre el Fraude en una Auditoría de Estados Financieros”
N°99 CONCIDERACION DEL FRAUDE EN UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS
DS 29681 REGISTRO Y CONTROL DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA Y LA SALIDA FISICA DE DIVISAS DEL TERRITORIO NACIONAL
Art °1 OBJETO
ARTICULO 2.- (UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS).
ARTICULO 3.- (ALCANCE).
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
INVESTIGACION DE DELITOS
OBETENCION DE PRUEBAS PARCIALES
ARTICULOS
Art °365 SENTENCIA CONDENATORIA
Art °341 CONTENIDO DE LA ACUSACION
Delitos economicos,fraudes,malversacion de fodos ,lavado de dinero
art aprobados del reglamento de unidad de investigaciones financieras
