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SOTTOPROCESSI LDC - Coggle Diagram
SOTTOPROCESSI LDC
1) IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO
AREA SEGNALANTE RILEVA
A) NUOVI EVENTI RISCHIO OPERATIVO
SUPERIORI SOGLIA MATERIALITA' (500)
GENERANO EFFETTI ECONOMICI IMPUTABILI A CONTO ECONOMICO
B) NUOVI EFFETTI/AGGIORNAMENTI
ASSOCIATI A EVENTI DI R.O. GIA' CENSITI NEL DATABASE
2) RICONCILIAZIONE CONTABILE
3) DATA QUALITY MANAGEMENT
CRITERI
I) CORRETTEZZA
DI ATTRIBUTI INFORMATIVI, EFFETTI
II) COMPLETEZZA
GARANTIRE PRESENTA TUTTI GLI EFFETTI COLLEGATI ALL'EVENTO
III) COERENZA
IV) TEMPESTIVITA'
PROCESSO DATA QUALITY
A) DATA QUALITY PRIMO LIVELLO
OBIETTIVO DI GARANTIRE INFORMAZIONI:
AFFIDABILI, CORRETTE, COMPLETR ED OMOGENEE
VERIFICHE CONDOTTE:
I) CORRETTA VALORIZZAZIONE
ANAGRAFICHE EVENTO
EFFETTI CENSITI
II) COMPLETEZZA DEGLI EVENTI
III) TEMPESTIVITA'
CON CUI GLI EVENTI SONO CENSITI E RICONCILIATI CONTABILMENTE
CON RIFERIMENTO ALLE SCADENZE TRIMESTRALI DI RILEVAZIONE PREVISTE DAL PROCESSO LDC
IV) RICONCILIAZIONE CONTABILE
VERIFICA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA RISPETTO QUANTO CENSITO IN CONTABILITA'
B) DATA QUALITY SECONDO LIVELLO
VERIFICA:
1) COMPLETEZZA E QUALITA' INFORMATIVA DEL DATABASE ASSICURANDO
I) CORRETTA E COMPLETA CORRISPONDENZA
EVENTI ED EFFETTI CENSITI
VERIFICANDO EVENTUALI DUPLICATI
II) CORRETTA CLASSIFICAZIONE INFORMAZIONI QUALITATIVE SECONDO TASSONOMIE
RISCONTRI, APPROFONDIMENTI
INFORMAZIONI INCOMPLETE
INFORMAZIONI NON ADEGUATAMENTE CENSITE
4) ROOT CAUSE ANALYSIS E REPORTING
ANALISI FATTORI DI RISCHIO EVENTI CENSITI
AZIONI DI MITIGAZIONE
REPORTISTICA LDC
CONSOLIDATA E INDIVIDUALE
DESTINATARI
CDA
COMITATO RISCHI
DIREZIONE GENERALE