Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Report AML - Coggle Diagram
Report AML
STR
Suspicious Transaction Report
by CaseManagement ID (account)
LTKM Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKM Atas Permintaan PPATK
h+3 setelah diminta
LTKM Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme
LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme
LTKM Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Usaha
LTKM terkaik aktivitas mencurigakan
on progress create
Profil Nasabah Pelaporan goAML
Customer
Nasabah Individu dan Customer Korporasi
WIC
Non Nasabah Individu dan korporasi
Signatory
Signatory adalah orang yang mempunyai hak atau tanda tangan dalam melakukan transaksi
Director
Director adalah nasabah korporasi yang menjabat sebagai director atau president director.
Conductor
Conductor adalah orang yang diberikan perintah/penugasan dari pemilik rekening untuk melakukan transaksi.
CTR
Cash Transaction Report
by CIF/WIC
LTKTM
Laporan Transaksi Kas Tunai - Kas Masuk
LTKTK
Laporan Transaksi Kas Tunai - Kas Keluar
IFTI
International Fund Transfer Instruction Report
by SenderReference
IFTI Incoming / TKLIB (Transaksi Transfer Masuk dari Luar Negeri)
Non Swift
Swift (MT103-message type)
Easnet dan RMMAST
IFTI Outgoing / TKLOB (Transaksi Transfer Keluar ke Luar Negeri)
Swift (MT103-message type)
Easnet dan RMMAST
Non Swift
CFD
PEMILU
SIPENDAR
SIPESAT
PITP/PDTP