Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
XDIGR.cz, Proces AML verifikace - Coggle Diagram
XDIGR.cz
-
Veřejná zóna
Obsahové stránky
-
-
-
-
-
-
Přihlášení / Registrace
Zapomenuté heslo
Uživatel zadá e-mail, který zadal při registraci a na jeho e-mail mu přijde mail s odkazem na stránku pro nastavení nového hesla
-
-
Registrace
1. krok registrace
- E-mail
- Telefon
- Heslo
- opakování hesla
- souhlas s obchodníma podmínkama
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- prohlášení o tom, že se nejedná o PEP
2. krok registrace
Uživatel musí vyplnit následující hodnoty:
- Jméno
- Příjmení
- Datum narození
- trvalou adresu
- Volitelně: Korespondenční adresa
3. krok registrace
Uživatel nahrává doklad totožnosti. Má možnosti:
- Občanský průkaz
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas
- Povolení k trvalému pobytu
V případě, že uživatel nahraje ŘP nebo Pas, tak vždy musí nahrát dva doklady totožnosti.
4. krok registrace - přidání bankovního účtu
* Uživatel přidává bankovní účet. Pro ověření vlastnictví má dvě možnosti:
1) Provést mikro platbu
2) Nahrát výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu
Ve chvíli, kdy uživatel splní 3 a 4 krok registrace, tak účet čeká na manuální schválení administrátorem, který provádí kontrolu PEP (skrze www.pepcheck.cz - napojeno skrze API)
NEschválený
uživatel
- 1 more item...
Schválený
uživatel
- 2 more items...
Zde by nově měla probíhat verifikace za pomocí třetí strany tj. skrze https://sumsub.com/ nebo PayNovatio
Mail: Aktivace účtu
*Uživateli na e-mail přijde mail s odkazem (hash) na který musí kliknout, aby mu byl aktivován uživatelský účet
-
-