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Estructura Orgánica y Controles para LA/FT, Superintendencia financiera,…

- - - - Unidades Especializadas
        
        Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dirección Especializada de Extinción de Dominio. Dirección de Asuntos Internacionales
        
        Órganos de Apoyo
        
        Dirección Nacional de Investigación Criminal. Dirección Nacional de Análisis Criminal. Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses
        
        Comités
        
        Comité técnico Científico. Comité de seguimiento a las Investigaciones. Comité de Ética
        
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- - - - Áreas Especializadas
        
        Análisis de ROS. Investigación de Casos. Cooperación Internacional
        
        Órganos de Apoyo
        
        Oficina de Planeación y Desarrollo. Oficina de Control Interno. Oficina de Asuntos Jurídicos
        
        Comités
        
        Comité de Análisis Financiero. Comité de cooperación Internacional. Comité de Ética
        
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- - - - Evaluación de Riesgo LA/FT de las entidades vigiladas. Implementación de medidas de control proporcional al riesgo
        
        Supervisión Basada en Riesgo
        
        Identificación de patrones y tendencias. Investigaciones de casos individuales. Cooperación con otras entidades.
        
        Análisis de Reportes de Operaciones Sospechosa (ROS )
        
        Controles para LA/FT
        
        Comité de Supervisión. Comité de Asuntos Normativos. Comité de Ética
        
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