ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIÓN, IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL (lavado de activos)
1. Superintendencia financiera
b. Función
2. Fiscalía General de la Nación
b. Función
3.Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
a. Estructura Orgánica
a. Estructura Orgánica
1. Organo Auxiliar de carácter consultivo
LAURA ADREA BARRAGÁN MARTÍNEZ
ACTIVIDAD 2: MAPA TECERA UNIDAD
c. Importancia
es el principal organismo de control y supervisión del sistema financiero colombiano, creado en 1923.
a. Estructura Orgánica
1.1 Consejo acesor
2. Despacho del super intendente financiero
2.1 Oficina asesora de planeación
2.2 Oficina de control interno
2.3 Oficina de control disciplinario
2.4 Dirección Jurídica
2.5. Despacho del Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero
2.6. Despacho del Superintendente Delegado para Funciones Jurisdiccionales
2.7. Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
2.8. Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Riesgos
2.9. Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros
y Seguros
2.10. Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Mercado de
Capitales
2.11. Secretaría General
3. Órganos de Coordinación
3.1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
3.2. Comisión de Personal
3.2. Comisión de Personal
d. Controles contra el lavado de activos y financiación al terrorismo
1. Inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades:
bursátiles
aseguradoras
financieras
Relacionada con manejo, aprovechamiento, inversión de recursos captados del público
2. Propender :
solvencia
disciplina
supervisión del Sistema Financiero de Colombia.
3. Cumplir con los objetivos estratégicos
- Inspección, vigilancia y control de actividades financieras
- Mantener estabilidad y confianza del sistema financiero
- Liderar desarrollo regulatorio
- Alinearse a estándares internacionales
-Aplicar marco normativo (Ley 45/23, 964/05, etc.)
Apoyar
Velar
Robustecer
Desarrollar
Fortalecer
Gestión funcional SFC
Supervisión consolidada
Gestión administrativa, financiera, defensa judicial
Supervisión de riesgos MIS
Requerimientos para entidades vigiladas
Protección del consumidor financiero
desarrollo de mercados capitales
c. Importancia
d. Controles contra el lavado de activos y financiación al terrorismo
1. FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
la Fiscalía General cumple un rol fundamental en la investigación y judicialización de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través del ejercicio de la acción penal.
2. DIRECCIÓN
Fiscal delegado ante la corte suprema de justica
Dirección ejecutiva
2.1 Dirección de control disciplinario
2.2 Dirección de Control interno
3. VICEFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
4. DIRECCIONES SECCIONALES (35)
5. SUBDIRECCIONES REGIONALES DE APOYO (8)
Delegada para las finanzas criminales
Delegada para la seguridad territorial
Delegada contra la criminalidad organizada
Función general
Su deber es investigar lo favorable y desfavorable al imputado , respetar sus derechos fundamentales y garantías procesales que insisten.
OTRAS FUNCIONES
Precluir investigaciones realizada
Exigir presencia de los hipotéticos transgresores del código penal
Custodiar víctimas y testigos
Acatar las demás funciones según Ley
Liderar y regularizar las funciones de Policía Judicíal
- Investigar los hechos delictivos
- Imputar a los presuntos responsables
- Ejercer la persecución penal
b. Función
c. Importancia
d. Controles
1. MINITRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
2. DIRECCIÓN GENERAL
4. SUBDIRECCIÓN
3.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.2 OFICINA JURÍDICA
S. ANÁLISIS DE OPERACIONES
S. DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
S. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
S. DE INFORMÁTICA
cumple un papel de inteligencia y análisis financiero para apoyar las acciones de las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Analizar información financiera, tributaria, aduanera
- Comunicar información a autoridades y para extinción de dominio
inteligencia financiera, para detectar y prevenir operaciones relacionadas con estos delitos.