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Concepto de:, Lavado de Activo, Implicaciones en Colombia - Coggle Diagram
Concepto de:
Financiación del terrorismo
Definición
Provisión de fondos para actividades terrorista
Objetivo
Causar daños a civiles, desestabilizar gobierno
Fuente de financiación
Narcotráfico, Secuestro, Extorción, Donaciones Ilícitas
Lavado de Activo
Definicion
Proceso de ocultar el origen ilícito de bienes dándole apariencia de legalidad
Etapa
Colocación estratificación e integración
Metodo
Efectivo, Transferencia Bancarias, Casino, empresas fachadas
Implicaciones en Colombia
Sistema Económico
Debilitamiento del sector financiero. Financiamiento de actividades ilegales. Desinversión y Activos o dinero salen rápidamente de un país
Sistema Social
Violencia e inseguridad, corrupción. Desigualdad social