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CONTROL ADUANERO - Coggle Diagram

- - - - Objetivos: asegurar el cumplimiento de las normativas aduaneras, proteger la economía nacional y combatir el fraude aduanero.
      - Actividades: inspección de mercancías, verificación de documentos, y sanciones por incumplimiento.
    - - Objetivos: reducir barreras comerciales, agilizar procesos aduaneros y facilitar el movimiento legítimo de mercancías y personas.
      - Actividades: simplificación de procedimientos aduaneros, implementación de tecnologías modernas, y colaboración con actores comerciales.
  - - - Identificación: determinar áreas y operaciones de alto riesgo basándose en datos históricos y análisis de tendencias.
      - Clasificación y priorización: categorizar riesgos por su probabilidad e impacto.
    - - Estrategias: desarrollar e implementar medidas para mitigar riesgos identificados.
      - Controles específicos: establecer procedimientos y controles para áreas de riesgo.
    - - Factores de riesgo: elementos que aumentan la probabilidad de riesgo (e.g., tipo de mercancía, origen/destino).
      - Señales de riesgo: alertas y señales que indican posibles riesgos (e.g., inconsistencias en la documentación).
    - - Áreas críticas: sectores como tecnología, textiles, productos agrícolas, y bienes de consumo.
      - Puntos vulnerables: puntos en la cadena de suministro donde el riesgo es elevado.
    - - Métodos cuantitativos: uso de estadísticas y datos numéricos.
      - Métodos cualitativos: análisis basado en observaciones y juicios expertos.
  - - - Control documentario
        
        Revisión de documentos: inspección de documentos aduaneros como declaraciones de importación/exportación.
        
        Verificación de datos: comparación de la información documentada con las declaraciones.
      - Reconocimiento de mercancías
        
        Inspección física: examen físico de las mercancías para verificar su conformidad.
        
        Tecnología de escaneo: uso de rayos X y otros sistemas de escaneo.
      - Identificación de mercancías
        
        Etiquetado: uso de etiquetas y marcas para rastrear mercancías.
        
        Trazabilidad: técnicas para seguir el historial de las mercancías.
      - Control de personas
        
        Verificación de identidad: comprobar la identidad de individuos que cruzan fronteras.
        
        Control de acceso: monitoreo de entradas y salidas de personas.
    - - Auditoría posterior al desaduanamiento
        
        Revisión de registros: análisis de registros y documentos después de la liberación de mercancías.
        
        Evaluación de cumplimiento: asegurar que las actividades post-desaduanamiento cumplan con las normativas.
      - Auditoría a sistemas de comerciantes
        
        Inspección de sistemas: evaluación de los sistemas de control interno de las empresas.
        
        Verificación de registros: revisión de registros contables y operativos.
- - - - Gestión aduanera electrónica: implementación de sistemas electrónicos para la gestión aduanera.
        Análisis de información: uso de bases de datos y sistemas de análisis de información.
  - - - Control del comercio electrónico: establecer regulaciones específicas para el comercio electrónico.
        Facilitación de transacciones: agilizar y facilitar las transacciones electrónicas.
  - - - Registro electrónico: implementar sistemas electrónicos para el registro y verificación de viajeros.
        Monitoreo de movimientos: seguimiento y control de los movimientos de viajeros.
  - - - Procesos automatizados: automatizar procesos de declaración y desaduanamiento.
- - - - Cultura organizacional: promover una cultura de gestión de riesgos dentro de la organización.
        Políticas y procedimientos: establecer políticas claras y procedimientos estandarizados.
    - - Estructura jerárquica: definir niveles de autoridad y responsabilidad.
        Delegación de responsabilidades: asignar responsabilidades específicas a diferentes niveles de la organización.
    - - Personal capacitado: formación y capacitación continua del personal aduanero.
        Equipos y tecnología: dotación de equipos y tecnología avanzada para el control aduanero.
    - - Coordinación: asegurar la coordinación entre oficinas centrales y locales.
        Distribución de funciones: asignar funciones y responsabilidades específicas a cada oficina.
  - - - Procedimientos estandarizados: definir y documentar procedimientos estándar para todas las operaciones aduaneras.
    - - Programas de capacitación: ofrecer formación continua y desarrollo profesional al personal.
        Evaluación y mejora continua: evaluar regularmente las competencias del personal y mejorar los programas de formación.
    - - Cooperación fronteriza: establecer oficinas aduaneras en fronteras comunes para facilitar la cooperación y el control.
    - - Intercambio de información: compartir información relevante entre administraciones aduaneras.
        Operaciones conjuntas: llevar a cabo operaciones de control conjuntas con otras autoridades aduaneras.
  - - - Leyes y regulaciones: establecimiento de leyes que rigen las operaciones aduaneras.
        Poderes y responsabilidades: definición de las responsabilidades y autoridad de las aduanas.
- - - - Comunicación constante: mantener un diálogo abierto entre la aduana y el sector comercial.
        Programas de asociación: establecer programas de asociación y colaboración.
  - - - Acuerdos de cooperación: establecer acuerdos bilaterales y multilaterales para armonizar procedimientos y facilitar el comercio.
  - - - Convenios y tratados: firmar acuerdos y tratados formales de cooperación.
        Compromisos: definir los compromisos y responsabilidades de cada parte.