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Unidad de Investigaciones Financieras - Coggle Diagram

- - - - Colocación del dinero ilegal en el sistema financiero
      - A través de depósitos bancarios, compras de instrumentos financieros negociables, toma de seguros o compra de bienes
      - . Usan técnicas de
        
        Fraccionamiento
        
        Depósitos en entidades financieras en paraísos fiscales
        
        Inversión en empresas de alto movimiento en efectivo
    - - Multiplicacion sucesiva de registros de las operaciones
      - Compra de cheques, obligaciones de crédito, compra y venta de bienes, de metales preciosos, servicios de seguros
    - - Las ganancias ilícitas ingresen al sistema financiero con apariencia de legitimidad
      - Por medio de técnicas como
        
        La inversión en inmuebles
        
        Prestamos bancarios garantizados
        
        Palos blancos
        
        Sociedades pantalla