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obbligazioni s.p.a. - Coggle Diagram

- - - - sorteggio/altro sistema
  - - - obiettivo
        
        adeguare rendimento a andamento mercato finanziario
  - - - indiretto
        
        di collegata
        
        applicabile disciplina per analogia?
      - diretto
        
        dell'emittente
    - - sottoscrivere azioni della società utilizzando come conferimento somme già versate momento acquisto
        
        prefissato rapporto di cambio
    - - obbligo di offrirle in opzione
        
        a azionisti
        
        a possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse
      - salvaguardia effettività CS
        
        no se CS sottoscritto prima non integralmente versato
        
        scopo
        
        rispetto condizioni emissione nuove azioni
        
        no se somma complessivamente inferiore a loro valore nominale e valore nominale azioni offerte in conversione
      - chi
        
        assemblea straordinaria
        
        eccezione
        
        delega agli amministratori
        
        disciplina aumenti di CS
        
        determina
        
        periodo di conversione
        
        modalità di conversione
      - contestualmente delibera aumento CS
        
        ammontare = valore nominale azioni da attribuire in conversione
        
        sottoscritto via via esercizio di diritto di conversione
        
        esecuzione differita e progressiva
    - - disciplina
        
        obiettivo
        
        tutela libertà di decisione società
        
        tutela possessori obbligazioni
        
        aumenti CS a pagamento e di nuove emissioni di o c
        
        diritto di opzione
        
        aumento gratuito o riduzione per perdite CS
        
        rapporto di cambio automaticamente modificato
        
        delibera di riduzione reale CS, fusione, scissione o modificazione atto costitutivo parti ripartizione utili
        
        vietate fino a scadenza termini per conversione
        
        eccezione
        
        concessione di facoltà di conversione anticipata
        
        chi non si avvale
        
        1 more item...
  - - - +
        
        posizione di creditore per le obbligazioni possedute
  - - - interessi
        
        in base ad andamento società
- - - - emessi a fronte di apporto non imputato a capitale
    - - eccezione
        
        voto assemblea generale azionisti
      - categoria residuale
- - - - disciplina offerta al pubblico di prodotti finanziari
        
        sottoscrizione
        
        rilascio titoli
  - - - ammontare emesso
        
        ammontare via via estinto
      - nome e cognome titolare o nominative
        
        trasferimenti
        
        vincoli
- - - - delibera su
        
        nomina e revoca
        
        omissione
        
        provvede tribunale
        
        su domanda
        
        obbligazionisti
        
        amministratori
        
        modificazioni condizioni prestito
        
        qualsiasi
        
        presupposto
        
        giustificata da situazione oggettiva società
        
        limite
        
        caratteri strutturali
        
        maggioranze rafforzate art 2415 c 3
        
        proposte di amministrazione controllata e di concordato preventivo e fallimentare
        
        costituzione e rendiconto fondo spese per tutela interessi comuni
        
        altri oggetti di interesse comune
      - funzionamento
        
        disciplina assemblea straordinaria
        
        convocazione
        
        chi
        
        amministratori
        
        rappresentante comune
        
        obbligatoria se
        
        richiesta obbligazionisti rappresentanti 1/20 titoli emessi e non estinti
        
        possibilità di assistere
        
        amministratori
        
        sindaci
        
        pubblicità delibere
        
        verbale redatto da notaio
        
        iscrizione registro imprese
        
        a cura
        
        trascrizione in libro adunanze e deliberazioni obbligazionisti
        
        a cura
        
        impugnativa delibere
        
        disciplina delibere assembleari nulle e annullabili
        
        contradditorio con rappresentante comune
    - - chi
        
        obbligazionista o non
        
        persona fisica
        
        persona giuridica
        
        autorizzata a prestazione di servizi di investimento
        
        società fiduciaria
      - pubblicità
        
        iscrizione registro imprese
      - compenso
        
        a carico organizzazione obbligazionisti
        
        deciso da assemblea obbligazionisti
      - cessazione
        
        durata
        
        3 anni
        
        rieleggibile
        
        revoca
        
        con giusta causa
        
        senza giusta causa
        
        diritto risarcimento danni
      - funzioni
        
        esegue delibere
        
        assiste a operazioni per estinzione a sorteggio obbligazioni
        
        assiste assemblee soci
        
        esamina libro obbligazioni e adunanze assemblea
        
        rappresentanza processuale obbligazionisti
- - - - frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo
- - - - evitare che azionisti ricorrano a mercato di capitale di credito in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio
    - - 2 x CS + riserva legale + riserve disponibili
        
        risultanti da ultimo bilancio approvato
      - deroghe
        
        casi
        
        eccedenze sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale
        
        garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a 2/3 del valore di questi
        
        autorizzazione con provvedimento dell'autorità governativa per particolari ragioni di economia nazionale
        
        destinate a essere quotate
        
        mercati regolamentati
        
        sistemi multilaterali di negoziazione
        
        danno diritto di acquisire/sottoscrivere azioni
        
        leggi speciali relative a particolari categorie di società
      - deve essere rispettato per tutta durata PO
        
        divieto
        
        riduzione volontaria CS
        
        distribuzione riserve
        
        consentita
        
        riduzione obbligatoria (per perdite)
        
        utili non distribuibili fino a ripristino rapporto precedente
    - - emissione da parte di controllata con sede in stati senza max
        
        controllante presta garanzia
      - prevenzione abuso
        
        a computo concorrono anche garanzie prestate da società per obbligazioni emesse da altre società
    - - strumenti finanziari che contengono obbligo di rimborso del capitale