Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Экран 1
«Привет! Это курс про 115-ФЗ. Здесь в коротких карточках…
Экран 1
«Привет! Это курс про 115-ФЗ. Здесь в коротких карточках рассказываем, что это, как это работает и как обезопасить себя, чтобы не попасть под действие закона. Начнём?»
Нет
Появляется плашка «Очень жаль, будем ждать вас в другой раз».
-
Экран 2
«Сначала давайте проверим, знакомы ли вы со 115-ФЗ?»
«Да, знаю, что это и остерегаюсь его»
«Тогда наверняка вы используете наш сервис «Риски для бизнеса», чтобы отслеживать подозрительные операции и мониторить контрагентов. Если ещё нет, нажмите на кнопку, переведём вас в нужный раздел».
-
-
-
-
«Да, знаю немного»
Экран 3
Тогда наш курс поможет разобраться во всех нюансах и подскажет, как не совершись ошибку в работе с расчётным счётом и не попасть под блокировку по 115-ФЗ.
115-ФЗ — закон, который предписывает банкам контроль за операциями клиентов, чтобы предприниматели не использовали счета исключительно для вывода денег. За это отвечают комплаенс-службы банков.
Кнопка «Понятно»
Экран 4
Действия, которые могут вызвать подозрение у банка:
1 Снятие наличных в больших количествах
2 Работа с контрагентами, которые замечены в нарушении 115-ФЗ
3 Перевод денег со счёта ИП на карты физлицам
4
Далее
Экран 5
Далее разберём несколько ситуаций, в которых действия предпринимателя могут вызвать вопросы у комплаенса банка. За каждый правильный ответ начислим вам по 1 баллу.
Далее
Экран 6
«Я занимаюсь строительством и хочу начать продавать одежду. Добавлю новый ОКВЭД и буду принимать оплату за новую деятельность на тот же счёт» Как думаете можно так?
-
-
-
-