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LAVADO DE DINERO, descarga (2), descarga (3), descarga (4) - Coggle Diagram
LAVADO DE DINERO
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Consiste en el ocultamiento de la existencia, naturaleza, origen, titularidad, ubicación y disposición de propiedad originada a partir de una actividad ilegal
Colocación
En esta instancia se ha desarrollado la legislación, a los efectos de evitar que los lavadores depositen o conviertan grandes cantidades de dinero en efectivo en en instituciones financieras
Estructuración
Una vez que los fondos hayan sido depositados en instituciones financieras, el lavador puede mover los fondos utilizando distintos estratos de transacciones financieras diseñadas para confundir la pista de auditoría
Integración
Etapa final, difícil de detectar
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Detección
Deben presentar informes apropiados y seguir todo el requerimiento del Secreto Bancario, incluyendo la implementación de un programa de cumplimiento eficiente del SB
Señales de Alerta
Compras al contado, utilización de efectivo en pagos, pagos con cheque a terceros, etc.
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