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洗錢防制法 - Coggle Diagram
洗錢防制法
義務
針對高風險區
確認客戶身份
實質受益人
禁止匯款交易
建立
內控稽核制度
在職訓練
風險評估報告
定期更新
稽核程序
確認
客戶身分程序
資料保存5年
重要政治職務
保存交易紀錄
至少5年
申報調查局
通報海關
定義
掩飾隱匿
特定犯罪所得來源
本質來源去向
所有權處分權
對象
金融機構