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POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS,
CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL…
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS,
CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA
LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- Antecedentes y justificación de la política:
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Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (aprobada por la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos – CCICLA en 2013).
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- Diagnóstico del Sistema ALA/CFT:
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Baja disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información.
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Prevención: Se han logrado avances en la identificación y evaluación de riesgos, pero aún hay mucho por hacer.
Detección: Se han implementado mecanismos de detección, pero su eficacia aún es limitada.
Investigación: Se han realizado investigaciones, pero su impacto aún no ha sido significativo.
Judicialización: Se han logrado algunas condenas, pero aún hay mucho por hacer.
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Objetivo general: Fortalecer el Sistema ALA/CFT para prevenir, detectar, investigar y sancionar el LA, la FT y la FPADM.
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Capacitación: Fortalecer las capacidades de los sujetos obligados y de las entidades del Sistema ALA/CFT.
Documentos técnicos: Desarrollar documentos técnicos que orienten la implementación del Sistema ALA/CFT.
Participación ciudadana: Promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra el LA, la FT y la FPADM.
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Estudios e investigaciones: Realizar estudios e investigaciones para mejorar la comprensión del LA, la FT y la FPADM.
Mejora de la información del Sistema: Fortalecer la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información del Sistema ALA/CFT.
Desarrollo de herramientas y mecanismos: Desarrollar herramientas y mecanismos para facilitar la implementación del Sistema ALA/CFT.
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- Recursos para la financiación de la política:
Presupuesto general de la Nación: Se asignarán recursos del presupuesto general de la Nación para financiar la implementación de la política pública.
Cooperación internacional: Se buscará la cooperación internacional para financiar la implementación de la política pública.
- Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):
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La nueva política pública busca fortalecer el Sistema ALA/CFT para convertirlo en un instrumento eficaz para prevenir, detectar, investigar y sancionar el LA, la FT y la FPADM. La implementación exitosa de la política pública requiere del compromiso de todos los actores del Sistema ALA/CFT, así como de la asignación de los recursos necesarios.