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Lavagem de dinheiro - punição administrativa - Coggle Diagram
Lavagem de dinheiro - punição administrativa
advertência
incisos I e II do art. 10.
identificarão seus clientes
registro de toda transação
multa por culpa ou dolo
Valor?
não superior
ao dobro do valor da operação
ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
Motivos?
deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência
não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10
descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação
inabilitação temporária
pelo prazo de
até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º
Reincidência de multa
Infrações graves
cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade
reincidência específica de infrações
inabilitação temporária