Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ORGANOS DE CONTROL - Coggle Diagram
ORGANOS DE CONTROL
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Estructura Organica
Fiscales Delegados
Demás funcionarios que determine la Ley
El Fiscal General de la Nación
Función
Investigar las infracciones e imputar a los hipotéticos transgresores ante los tribunales y magistraturas correspondientes.
Importancia
Investiga y acusa ante los juzgados y los tribunales competentes a las personas o entidades a quienes se presuman que han cometido algún delito.
SUPERINTENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Estructura Organica
Órganos auxiliares de carácter conductivo
Superintendente delegado adjunto
Superintendente Financiero
Secretaria general
Órganos de coordinación
Suplente superintendente delegado adjunto
Función
Supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados
Importancia
Su importancia proviene de la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERA
Estructura Organica
Subdirección informática
Dirección General
Oficina de Control Interno.
Subdirección de Análisis Estratégico.
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Análisis de Operaciones
Función
Prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
Importancia
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
humanos en defensa de la utilización
apropiada de los recursos públicos, la
prevención y lucha en contra de la
corrupción.