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LAVADO DE DINERO - Coggle Diagram
LAVADO DE DINERO
Existen 3 etapas del lavado de dinero
Colocación
Estratificación
Integración
Colocación
Este paso consiste en tener el dinero de actividades ilegales a la mano.
Estratificación
El dinero se separa del que lo obtuvo mediante sofisticadas transferencia financieras.
Integración
Los recursos de actividades ilegales, son reintegrados al sistema financiero.
Negocio informal
Actos de buena fé
Actos de mala fé
Principalmente es un delito.
Consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos.
De bienes obtenidos en operaciones ilegales.
Negocio formal
Negocios que pagan impuestos
Este se encarga de volver lícito el dinero que no tiene procedencia comprobable.
