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UAFE - Coggle Diagram
UAFE
Es la entidad responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales
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Características
Independencia Institucional: La UAFE suele ser una entidad independiente con autonomía para llevar a cabo sus funciones y actividades de manera objetiva y sin interferencias externas.
Análisis Financiero: Su función principal es realizar análisis de transacciones financieras para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros delitos financieros.
Colaboración Internacional: Muchas veces, la UAFE colabora con otras entidades nacionales e internacionales, como agencias de inteligencia, fuerzas del orden y otras unidades de análisis financiero, para compartir información relevante.
Regulación y Supervisión: Puede estar involucrada en la creación y supervisión de regulaciones financieras destinadas a prevenir actividades ilícitas.
Investigaciones y Reportes: Tiene la capacidad de iniciar investigaciones internas y, si es necesario, presentar informes a las autoridades competentes sobre posibles actividades delictivas.
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