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CAPITULO 6, DANIEL LAZO - Coggle Diagram
CAPITULO 6
Componentes del Perfil de Riesgo
Evaluación del riesgo
Contra medidas a tomar
Descripción del sector de riesgo
Fecha de acción y resultados
Evaluación de la eficacia de la acción tomada
Evaluación y Revisión Continua
Flexibilidad del sistema de gestión de riesgos
Tasa de éxito como criterio de evaluación
Verificación periódica de riesgos identificados
Auditorías gubernamentales externas
Medición del Cumplimiento de la Ley
Programa de información sobre el concepto de cumplimiento
Herramienta de diagnóstico: medición del cumplimiento
Finalidad de lograr el cumplimiento de la ley
Áreas de aplicación de la medición
Utilización de Resultados en el Programa de Control
Prevención del fraude comercial
Evaluación del desempeño de industrias e importadores
Definición de nicho fiscal
Contribución a la determinación de tendencias
Gestión de Riesgos Aduaneros
Reemplazo de controles aleatorios por métodos planificados
Definición de perfiles de riesgo
Utilización eficaz de recursos aduaneros
Tecnología de la Información en la Gestión de Riesgos
Base de datos nacional de transacciones
Actualización y aplicación de la información
Automatización para análisis rápido
Modalidades de Medición
Metodología de muestreo estadísticamente válida
Niveles de cumplimiento aceptables y tolerancias
Uso de sistemas automatizados y no automatizados
Áreas Prioritarias para la Asignación de Recursos
Problemas específicos como derechos de propiedad intelectual
Comerciantes seleccionados
Documentos, procedimientos, fisco y transporte
Aplicación Práctica de la Medición
Revisión de la declaración de mercancías.
Acciones a tomar según el índice de cumplimiento
DANIEL LAZO