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DIRITTO PROCESSUALE PENALE DELLE SOCIETA' - Coggle Diagram
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
DELLE SOCIETA'
RESPONSABILITA' DELL'ENTE
principi generali
principi di carattere generale
successione di leggi (art. 3)
reati commessi all'estero (art. 4)
principio di legalità (art. 2)
destinatari (art. 1)
società finalità lucrative, organizzative e pluripersonale
personalità giuridica
autonomia patrimoniale
si (associazioni riconosciute e no, fondazioni,
onlus, istituzione di carattere privato, cooperative, fiduciarie,
enti ecclesiastici, enti pubblici economici, società fallite)
no (stato, enti pubblici, territoriali, non economici, asl, sindacati, servizi pubblici, società semplici)
reato presupposto
(art. 24, 25 + tentativo 26)
criteri
oggettivo
interesse
vantaggio
soggettivo
apicale
dipendenti
fonti
dirette
d.lgs 231/2001 (legge delga 300/2000)
codice procedura penale
costituzione
diritto di difesa (art. 24)
presunzione di non colpevolezza (art. 27)
principio di legalità (art. 25)
tutela libertà fondamentali (art. 13-15)
funzione rieducativa della pena (art. 27)
diritto giusto processo (art.111)
principio di colpevolezza (art. 27)
imparzialità del giudice (art.111)
indirette
leggi regionali
vigilanza (es. consob)
trattati internazionali
disciplina
organizzazione della società
autonomia di responsabilità (persona fisica e giuridica)
principio immedesimazione organica
creazione ed elaborazione del modello
prima 2001 / dopo 2001
profili premiali
ART. 6
organismo di vigilanza
beneficiario obblighi di informazione
delle operazioni sensibili (flussi)
composizione
dipendenti azienda ed esterni
nomina
dall'organo dirigente con
delibera del consiglio
amministrativo motivato
disciplina tutti aspetti
collegiale (3 o 5) / monocratico
collegio sindacale
requisiti
indipendente e imparziale
soggetti autonomi
soggetti indipendenti
onorabilità
professionalità
continuità d'azione
controlli
secondo livello
terzo livello
primo livello
esterno (segnalazione)
funzioni
osservanza del modello
far modificare il modello (no potere interruttivo)
vigilare funzionamento modello
autonomia poteri di controllo e iniziativa (+ spesa)
modello sanzionatorio necessario
sistema disciplinare
consiglio di amministrazione
whistleblowing
sanzioni
elusione fraudolenta del modello
modello di organizzazione e gestione
creazione modello
protocolli preventivi
risorse finanziarie
valutazione del rischio
modello piccole dimensioni
funzione
prevenzione penale
fase informativa e formativa
limitare responsabilità ente (esimente)
sostanziale / processuale / aziendalistico
gruppi impresa
81/2008
APPARATO SANZIONATORIO
sanzioni
sanzione interdittiva
art. 13
carenza organizzativa
profitto particolare entità
tipologie (art. 9)
divieto contrattare pa
interdizione dall'esercizio dell'attività (extrema ratio)
sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per commissione illecito
esclusione da agevolazioni finanziamenti ì, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi
divieto di pubblicazione bene o servizi
3 mesi - 2 anni
sanzioni interdittive in via definitiva (art. 16)
commissario giudiziario (art. 15)
attività della società è un attività di pubblico servizio
servizi di pubblica necessità e interruzione può provocare grave pregiudizio per la collettività o interruzione rilevanti per occupazioni
pubblicazione sentenza di condanna
sanzione pecuniarie
quota
quante quote (100-1000)
vale quota (258-1549)
giudice valuta e decide
riduzione sanzione (art. 12)
persona reato interesse proprio o terzo
o danno patrimoniale tenuo
confisca
pluralità di reati (art.21)
reiterazione (recidiva, art. 20)
prescrizione (art. 22)
vicende modificative dell'ente
fusione (art. 29)
scissione (art. 30)
trasformazione (art. 28)
cessione (art. 33)
condotte riparatorie
(art. 17)
eliminazione decifit delle mancanze
organizzative che hanno determinato il reato
messo a disposizione il profitto ai fini della confisca
ente risarcito integralmente e eliminato le conseguenze
PROCESSO ALL'ENTE
misure cautelari
misure interdittive
gravi indizi di colpevolezza
pericolo reato stessa indole
adeguatezza, proporzionalità e extrema ratio
contradditorio
pm / giudice
revoca e impugnazione
misure reali
sequestro preventivo (art. 53)
sequestro conservativo (art. 54)
indagini e udienza preliminare
annotazione illecito amministrativo (art.55)
pm
archiviazione (art. 58)
contestazione illecito amministrativo (art. 59)
udienza preliminre
informazione di garanzia (art. 57)
prove
oggetto
accertamento reato presupposto
interesse/vantaggio
posizione soggetto (apicale o dipendente)
idoneità e efficacia del modello
incompatibilità ufficio di testimone (art. 44)
mezzi di prova
perizie
consulenze tecniche
dichiarative (testimoni)
documentale
procedimenti speciali
giudizio abbreviato (art. 62)
patteggiamento (art. 63)
provvedimento per decreto (art. 64)
messa alla prova
soggetti, giurisdizione e competenza
rappresentanza ente (art. 39)
costituzione
art. 57 informazione di garanzia
notificazione
vicende modificative dell'ente nel corso del processo (art. 42)
attribuzione giudice penale (art.36)
separazione (art. 38)
persona fisica rito abbreviato
persona fisica patteggiamento
sospensione processo persona fisica
persona fisica decreto penale di condanna
riunione regola
impugnazione
art. 71
estensione delle impugnazione (art. 72)
esecuzione
giudice dell'esecuzione (art. 74)
conversione sentenze interdittive (art. 78)
giudizio
sentenza di condanna (art. 69)
provvedimenti misure cautelari (art. 68)
sentenza di non doversi procedere (art. 67)
sentenza per vicende modificative dell'ente (art. 70)
sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66)