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Lavado de Dinero, Implicaciones del lavado de dinero para los países,…
Lavado de Dinero
Blanqueo de activos
Blanqueo de dinero
Lavado de capitales
Lavado de activos
Mafia y licor
Dinero ilícito
Transacciones
Dinero lavado
¿Quiénes son lavadores de dinero?
Persona individual o jurídica
Cualquier tipo de empresa
Persona necesitada de dinero
Empresa fachada o ilegales
Políticos
Modelo GAFI
1) Colocación
2) Estratificación
3) Integración
Implicaciones del lavado de dinero para los países
Daño de imagen internacional
Reducción de inversión extranjera
Fomento a la corrupción
Efectos del lavado de dinero
Deterioro moral y social
Aumento de violencia
Negociación ilícitas armas de fuego
Concentración de la riqueza ilegal
Violencia, extorsiones
Mayor afluencia del narcotráfico
Riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo para una empresa
Riesgo reputacional
Riesgo legal
Riesgo de contagio
Leyes Relacionadas al Lavado de Dinero en Guatemala
Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo
Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Decreto 67-2001
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo no. 118-2002
Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto no. 58-2005
ROMULO SEQUEN 1937-14-9112
