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Lavado de dinero, Efectos del lavado de dinero, Alphonse Capone, ¿Quiénes…
Lavado de dinero
Lavado de capitales
Lavado de activos
Blanqueo de dinero
Blanqueo de activos
Efectos del lavado de dinero
Deterioro moral y social
Aumento de violencia
Negociación ilícitas armas de fuego
Trata de personas
Concentración de la riqueza ilegal
Violencia, extorsiones
Contaminación de negocios legales
Mayor afluencia del narcotráfico
Alphonse Capone
Mafia y licor
Lavado
Dinero lícito
Transacciones
¿Quiénes son lavadores de dinero?
Persona individual o jurídica
Cualquier tipo de empresa
Empresas de fachadas o ilegales
Persona necesitada de dinero
Políticos
Modelo GAFI
Colocación
Estratificación
Integración
Riesgos del lavado de activos y financiación del terrorismo para una empresa
Riesgo reputacional
Investigación sobre la empresa
Imagen de la empresa
Disminución de la confianza
Riesgo legal
Multas y sanciones
Riesgos judiciales
Cierre de negocio
Riesgo de contagio
Pérdidas económicas
Pérdida de clientela
Desconfianza
Implicaciones del lavado de dinero para los países
Daño de imagen internacional
Reducción de inversión extranjera
Fomento a la corrupción
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
Consulta 18/10/23
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/capone-amo-chicago_15062
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://www.criminalmoney.com/al-capone-negocio-lavanderias/
Consulta; 18/10/2023
Rómulo Sequén 1937-14-9112
http://predisoft.com/prevencion-de-lavado-de-dinero/
https://www.piranirisk.com/es/academia/especiales/manual-prevencion-lavado-de-dinero
Consulta 18/10/2023
https://www.gafilat.org/index.php/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
Consulta 22/10/2023
https://repo.funde.org/492/
Consulta 23/10/2023
http://predisoft.com/prevencion-de-lavado-de-dinero/
https://www.piranirisk.com/es/academia/especiales/manual-prevencion-lavado-de-dinero
Consulta: 22/10/2023
https://www.ealde.es/consecuencias-lavado-activos/https://www.sib.gob.gt/c/journal/view_article_content?groupId=10097&articleId=LAVADOACTIVOS-CONTENIDO-DELITO-EFECTOS&version=1.0
https://blog.ethicsglobal.com/como-afecta-el-lavado-de-activos-en-las-organizaciones/
Consulta: 24/10/2023
