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Crimen organizado y la afectación fiscal, Quinto B Grupo: 8 Hernández…

- - - - La afectación fiscal en Guatemala se refiere a la manera en que el gobierno recauda y gasta los ingresos fiscales para financiar sus programas y servicios públicos.
        
        Ingresos fiscales
        
        El gobierno guatemalteco recauda ingresos fiscales a través de varios impuestos, incluyendo el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros.Estos impuestos se utilizan para financiar una variedad de servicios gubernamentales, como educación, salud, infraestructura entre otros.
        
        Gasto Público
        
        Los ingresos fiscales se destinan al gasto público, que incluye programas y servicios gubernamentales esenciales. Esto abarca desde la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo hasta la provisión de servicios de salud y educación.
        
        Aspectos clave:
        
        Desafíos
        
        Guatemala enfrenta varios desafíos en el ámbito de la afectación fiscal. La evasión fiscal y la economía informal son problemas significativos que pueden afectar negativamente la recaudación de impuestos.
        
        Transparencia y rendición de cuentas
        
        Mejorar la transparencia en la gestión de los ingresos fiscales y la rendición de cuentas son objetivos importantes en Guatemala. La corrupción y la falta de transparencia han sido cuestiones recurrentes en el país.
        
        Programas sociales
        
        El gobierno guatemalteco ha implementado programas sociales destinados a abordar la pobreza y las desigualdades en el país, utilizando parte de los ingresos fiscales para financiar estos programas.
        
        Deuda Pública
        
        La deuda pública de Guatemala es una preocupación importante en la afectación fiscal. La acumulación de deuda, tanto interna como externa, ha llevado a una mayor carga de intereses que debe ser pagada con los ingresos fiscales.
        
        Desigualdades Sociales
        
        La distribución de los ingresos y la lucha contra la desigualdad son preocupaciones importantes en Guatemala.
        
        Reforma Fiscal
        
        A lo largo de los años, ha habido intentos de implementar reformas fiscales en Guatemala para mejorar la recaudación de impuestos y la gestión de los recursos fiscales.
        
        Presión sobre el Gasto Social
        
        El gasto social en Guatemala ha estado bajo presión debido a la falta de recursos disponibles. Esto ha llevado a desafíos en la provisión de servicios públicos esenciales, especialmente en áreas rurales
    - - Tráfico de Drogas
        
        Este es uno de los tipos más conocidos de crimen organizado. Implica la producción, distribución y venta de sustancias ilícitas como cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana.
      - Trata de Personas
        
        La trata de personas involucra el reclutamiento, transporte y explotación de personas con fines de trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre por deudas y otras formas de esclavitud moderna.
      - Extorsión y Protección
        
        Los grupos criminales extorsionan a individuos, negocios y organizaciones exigiendo pagos a cambio de protección o para evitar represalias. Esta actividad suele ser una fuente importante de ingresos para el crimen organizado.
      - Juego Ilegal
        
        El juego ilegal abarca actividades como casinos clandestinos, apuestas ilegales y loterías no autorizadas.
      - Contrabando de Armas y Mercancías
        
        El contrabando de armas implica la venta y distribución ilegal de armamento, mientras que el contrabando de mercancías implica el comercio ilegal de bienes, que pueden incluir desde productos electrónicos hasta productos de lujo.
      - Lavado de Dinero
        
        El lavado de dinero implica ocultar y legitimar ganancias ilegales a través de negocios legítimos, como restaurantes, bienes raíces y empresas.
      - Corrupción
        
        Los grupos criminales a menudo buscan infiltrar instituciones gubernamentales, empresas y la sociedad en general para obtener influencia y protección. La corrupción es un componente importante del crimen organizado.
      - Fraude Financiero
        
        El fraude financiero incluye actividades como estafas, esquemas Ponzi, fraudes de tarjetas de crédito y otros delitos relacionados con el dinero.
      - Ciberdelincuencia
        
        El crimen organizado ha adoptado las tecnologías digitales para realizar ciberdelitos, como el robo de datos, la estafa en línea, el secuestro de datos (ransomware) y la distribución de malware.
      - Tráfico de Órganos
        
        Aunque menos común, algunas organizaciones criminales se dedican al tráfico de órganos humanos, lo que implica la compra y venta ilegal de órganos para trasplantes.
      - Piratería y Robo de Propiedad Intelectual
        
        Esto incluye la fabricación y distribución de productos falsificados, así como la piratería de películas, música y software.
      - Terrorismo
        
        Algunos grupos terroristas también pueden considerarse organizaciones criminales debido a su estructura jerárquica y su participación en actividades ilegales para financiar sus operaciones.
- - - - La Narcoactividad
      - El tráfico ilegal de migrantes y personas
      - El lavado de activos
      - Tráfico de armas de fuego de tipo defensivo
      - Extorsiones
      - Secuestros
      - Robo de vehículos
      - Sicariato y otros
    - - La Ley del Crimen Organizado regula los siguientes medios de investigación especial:
        Agentes encubiertos, entregas, Arraigo. Secuestro y embargo de bienes, Inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles, secuestro de libros y registros contables, Suspensión de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito.
  - - - Al periodista se le acusaba por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El caso se sostiene en una denuncia hecha por el exbanquero Ronald Giovanni García Navarijo, quien acusa a Zamora por chantaje y por el supuesto intento de obligarlo a lavar 300.000 quetzales, unos 38.000 dólares. Zamora admite que el dinero existió, pero que es legal y que lo obtuvo por la venta de una pintura para financiar a elPeriódico, el diario que fundó en 1996.
        
        Zamora fue detenido el 26 de junio de 2022 unos dias despues de haber hecho fuertes declaraciones contra Giammatei en presuntos casos de corrupción lo cual levantó severas sospechas sobre una supuesta represión periodística.
        
        Zamora fue condenado a seis años de cárcel por el delito de lavado de dinero, que el director del diario elPeriódico ha negado a lo largo de su juicio, que ha durado un año. Finalmente fue absuelto de dos cargos de los que se le acusaban, que era chantaje y tráfico de influencias, al determinar que no había pruebas suficientes contra el periodista.
        
        Este es un caso en desarrollo y constantemente aparece información nueva como que recientemente una sala de apelaciones anuló la condena de Zamora. El hijo de Zamora Marroquín, Ramón Zamora, confirmó este viernes 13 de octubre la revocación de la condena, decretada el pasado jueves por la Sala Segunda de Apelaciones.
    - - Que es o en que consiste la cooptación;
        es el fenómeno criminal que se caracteriza por la capacidad que tiene el crimen organizado para controlar de manera sistemática las decisiones del Estado con el fin de producir ganancias económicas ilegales en un contexto de alta impunidad.
        
        El Caso Cooptación del Estado de Guatemala es un caso de corrupción que fue descubierto por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público el 2 de junio de 2016, y que tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas luego del Caso de La Línea en Guatemala -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas- se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país,
        
        involucrados:
        Otto Pérez Molina
        Roxana Baldetti
        Carlos Muños
        Omar franco
        Jaguar Energy
        Zeta gas
        Gustavo Martínez
        Edwin Rodas
        Banco G Y T continental
        Blue Oil
        Conasa
        Sigma constructores
        Grupo albavisión, LLC
        entre otros.
        
        Consecuencias
        Se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008. A partir del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder en 2011, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015). Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la electoral en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
        
        Resolución:
        La mayoría de los que participaron en este acto criminal fueron arrestados y condenados a prisión otto Pérez Molina fue condenado a 8 años de prisión
        al igual que Roxana Baldetti
        
        Artículos usados:
        Art. 214
        Art. 215
        Art. 274 (A)
        Art. 274 (F)
        Art. 407 M
        Art. 407 N
        Art. 418
        Art. 419
        Art. 419 BIS
        Art. 419 TER
        entre otros.
    - - De acuerdo con las investigaciones, Herrera era miembro de la organización dedicada ala narcoactividad desde aproximadamente el 2015 hasta por lo menos marzo de 2021.
        
        Se le acusa de ser el responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de tráfico de droga de la organización en Guatemala.
        
        El 18 de enero de 2022 se captura a Aliasl El Profe Kaibil Balam en la zona 11 de Huehuetenango, durante un operativo estratégico, efectuado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Infamación Antinarcótica.
        
        Se le acusa: asociación ilícita para manufacturar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilegalmente hacia los Estados Unidos.
        
        Antrecedentes Legales:
        La orden de extradición fue girada el 7 de diciembre de 2021 y firmada por un Juzgado de Narcoactividad para Diligencias Urgentes de Investigación de Guatemala, indicaron las autoridades.