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FX詐欺の手口 - Coggle Diagram
FX詐欺の手口
レベル6:時間をかけた信用詐欺(※GemForex・Galaxy Dao)
今回、僕が被害にあった詐欺
何年も時間をかけて信用を構築してくるので、見抜くのが最も難しい
GemForexは法人体制でマニー・パッキャオやデビッド・ベッカムをブランドアンバサダーとして起用しながら、9年間もサービスを運用
巷のFX業者と同じMT4という国際規格のプラットフォームで実際に取引ができて利益を出せていた
そして利益の出金もスムーズだった
急にサービス停止。最終的にGalaxy Daoという別会社になり、顧客資金をゴミ暗号通貨に変え強盗
海外金融ライセンスも取得していた
レベル5:異性を狙った国際ロマンス詐欺
SNSやマッチングアプリなどで外国人を名乗り、恋愛感情を抱かせる
親しい仲になったら「付き合いたい」「結婚したい」などと迫る
2人の将来のために何か投資をしたいと迫られ、詐欺仲間を紹介
初めは、利益が出ているように見せかけ、更に利益の出金もスムーズ
相手を信用させたところで、追加の入金を促し、最終的には音信不通
レベル2:偽のFXアプリ詐欺
「絶対に利益が得られる」「損はしない」と勧誘
偽のFXアプリをダウンロード、口座開設、入金
運用は行われておらず嘘の運用実績を見せられているだけで、引き出そうとすると出金ができない
運用成績をリアルタイムで見ることが可能で、
口座残高が増えていく
レベル4:運用代行を装った詐欺
「絶対に損をしないので、代わりに運用します」「返金はいつでも応じます」と勧誘
何度か利益の支払いがある
最終的には音信不通となりお金をだまし取られる
お金を入金するよう促し
レベル1:自動売買詐欺
「自動売買のモニターへ当選した」「寝ているだけで簡単に利益を狙える」と勧誘
「必ず儲かる」「元本は減らない」と勧誘
入金をしてしまうと、急に音信不通となり、出金ができなくなる
レベル3:セミナーを開催して高額な投資スクールへの勧誘詐欺
「必ず利益を得られる」「損はしない」と勧誘
・ 高額な投資スクールへ勧誘される・ 何十万円という高額なセミナー料金を請求される・ マルチビジネスへ勧誘される・ 高額な情報商材を購入させられる
高額な商材の購入や投資スクールへの登録をしないと、脅してくる業者もいる