Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Quy định Quản lý Ủy quyền Tại PNJ, MỤC ĐÍCH UQ, QUY TRÌNH UQ, MA TRẬN ỦY…

- - - - C. HĐQT | BKS
        
        D. TGĐ
        
        E- Bên ngoài
        
        1| Đối tác của PNJ
        
        2 | Luật sư của PNJ
        
        TGĐ UQ cho -> Khối HO
        
        TGĐ UQ cho -> GĐ Chi nhánh
        
        TGĐ UQ cho -> Các chức danh thuộc CN
        
        TGĐ UQ cho TV BĐH
        
        TGĐ UQ cho -> Chức danh quản lý của Phòng/Dự án
        
        TGĐ UQ cho -> Chức danh khác
        
        TV BĐH UQ cho -> GĐ Phòng
        
        TV BĐH UQ cho -> Chức danh nhân sự thuộc Khối
        
        HĐQT
        
        UQ cho -> TV HĐQT
        
        UQ cho -> các Ủy Ban thuộc HĐQT
        
        UQ cho -> Cá nhân các chức danh thuộc định biên của HĐQT
        
        BKS
        
        UQ cho -> Nhân sự thuộc BKS
      - Cá nhân Cổ đông
        
        UQ cho -> PNJ
        
        ĐHĐCĐ
        
        UQ cho -> PNJ
        
        UQ cho -> HĐQT
        
        UQ cho -> TGĐ
    - - THƯỜNG XUYÊN
        
        Ủy quyền có tính chất lặp đi/lặp lại và thời hạn UQ từ 3 tháng trở lên đối với 1 lần UQ
        
        Ủy quyền gắn với Chức năng nhiệm vụ của Nhân sự và của đơn vị
        
        KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
        
        Ủy quyền từng lần
        
        Ủy quyền có thời hạn dưới 3 tháng
      - HIỆU LỰC ỦY QUYỀN THƯỜNG XUYÊN
        
        Quy định thời hạn tối đa
        
        Ứng với từng cấp
        
        Ứng với từng tính chất cv
        
        Có điều khoản tự động hết hiệu lực
        
        Khi nhân sự thay đổi công tác/nghỉ việc
        
        Khi đối tác xong nhiệm vụ/nghiệm thu
        
        HỆ THỐNG DỮ LIỆU ỦY QUYỀN
        
        Quản lý bởi Phòng Pháp Chế
        
        Quản lý tổng thể dữ liệu về hệ thống UQ toàn hệ thống
        
        Chuẩn hóa biểu mẫu
        
        Phòng Pháp chế ban hành các biểu mẫu liên quan đến UQ nội bộ của PNJ
        
        Giám sát việc áp dụng và lưu trữ của các ĐV
        
        Đảm bảo việc trích lục khi có yêu cầu từ cấp có thẩm quyền
- - - - Chủ động
        
        Đưa vào điều khoản tự động về hiệu lực
        
        Đưa vào cơ chế thông báo các bên
    - - Báo cáo định kỳ
        Định kỳ Quý 1 hàng năm, các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức việc rà soát các UQ đang có hiệu lực để đánh giá:
        1 | Tuân thủ
        2 | Hiệu quả
- - - - Ký kết Hợp đồng
        
        Ký kết thỏa thuận
        
        Các văn bản xác nhận nghĩa vụ tương tự
  - - - TUÂN THỦ HẠN MỨC PHÁN QUYẾT
        
        Theo hạn mức (top - down)
        
        Theo phạm vi (CNNV)
        
        Theo đúng chức danh
        
        ĐÚNG BIỂU MẪU
        
        Đảm bảo đúng biểu mẫu/nguyên tắc PC đã soạn
        
        Đảm bảo các nội dung không trái với quy định
        
        Đảm bảo được pháp chế thông qua
        
        ĐÚNG NGUYÊN TẮC KHUNG CỦA PNJ
        
        Đảm bảo phù hợp với quy định nghiệp vụ:
        
        Kế toán
        
        Mua sắm
        
        Đấu thầu
        
        QLRR....
        
        Đảm bảo phù hợp với quy định quản lý và sử dụng con dấu
        
        Đảm bảo phù hợp với quy định về HĐLĐ và bổ nhiệm của PNJ
        
        Khác....
    - - CUNG CẤP THÔNG TIN ỦY QUYỀN
        
        Đối với bên ngoài
        
        Chỉ cung cấp các thông tin cần thiết cho giao dịch
        
        Không cung cấp bản full để tránh rủi ro minh bạch
        
        Đối với Nội bộ
        
        Phân bổ văn bản đúng đầu mối đảm bảo thực thi, tránh sai sót
        
        Đảm bảo 100% phân bổ cho Pháp chế
        
        ĐẢM BẢO HỒ SƠ
        Phù hợp với:
        
        Quyết định bổ nhiệmnhân sự và chức danh
        
        Phù hợp với nội dung UQ
        
        HIỆU LỰC
        
        Các vấn đề:
        
        Thay đổi chủ thể UQ - nhận UQ
        
        Thay đổi thời hạn UQ (hết hạn/cv đã hoàn thành)
        
        Xảy ra sự cố gian lận/xung đột lợi ích giữa Người UQ và Người được UQ
        
        Cơ chế xử lý khi có vấn đề
        
        Trưởng đơn vị báo ngay cho Pháp chế và lãnh đạo cấp trên*
      - TỔNG GIÁM ĐỐC
        
        Quyết định các chức danh được phép UQ và nhận UQ tùy theo lĩnh vực
        
        Quyết định cơ chế được ủy quyền lại/không được ủy quyền lại
        
        PHÁP CHẾ & QLRR
        
        Quản lý data tổng thể về việc UQ toàn hệ thống => Có bản QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT UQ
        
        Quản lý tuân thủ nguyên tắc của Toàn hệ thống về UQ
- - - - NHÂN SỰ
  - - - Điều kiện sử dụng UQ