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金融風險, Ruby, Molly, Chris, Jamie, 主管機關 發布詐騙異常交易態樣, WOHSCALL POC 樣本資料,…
金融風險
警示戶
警示戶
事前
事中/事後
即時鎖控
IT開發資源
即時資料
系統串接
Whoscall POC
受騙案例
案例探索
案例樣態剖析
受騙旅程
偵測防堵機會點
異常受騙樣態規則
關懷提醒機會點
反詐騙小組
理專風險偵測
(主)金檢議題
金檢建議
經管年資/分行年限
人評會
模型Retrain
名單產出
名單檢視及驗證
前版模型Q2名單
新版模型Q2名單
移轉矩陣比較
新舊版模型之名單比較
加入異常名單回測
Q2稽核室查調發現異常理專名單
(支)私銀
私銀理專場景
輪調機制
偵測規則
(主)顧問案
異常金流模型追蹤與檢視
(支)國泰盾理專模型介紹
系統/DB/分析環境 設定
Ruby
反詐
協助項目
Whoscall 評估
存管部數據分析
異常樣態探索平台
目前由政達負責
未來會移轉至LEO
平台移轉的切分點
即時偵測
用戶評級架構討論
負責管理鷹眼模型進度
協助提供用戶評級業務知識
Mina
用戶評級POC
鷹眼模型
模型建置
數位黑名單
???
洗防需求
???
是否有太多專案管理或溝通
Molly
協助態樣數據分析
協助評估所需的分析作業
協助review 顧問的code
想做模型&數據分析
我想讓他協助數位黑名單
因為數位黑名單會需要關聯網絡技術
Chris
理專
顧問案
國泰盾優化
協助Review專案內容
提供理專業務知識
頌恩
私銀理專
行動理專
行動理專&私銀理專 暫時結束後
是否要讓他協助管理顧問案的進度?
Jamie
協助建置鷹眼模型
生成式AI的評估
主管機關
發布詐騙異常交易態樣
存管部取得態樣，確認態樣與行內的業務邏輯，以及相應的解決方案
數據部接收分析需求
並規劃數據
分析架構
釐清態樣與邏輯
盤點相應資料表
(與存管部)
確認資料表邏輯
(與存管部)
確認業務邏輯
(與存管部討論)
進行態樣探索與分析
測試不同門檻值、頻率、通路、額度
例如交易金額門檻值、網銀、一小時內交易頻率
提供初步分析結果
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WOHSCALL POC
樣本資料
加入國泰風險
變數庫資料
(變數：WHOSCALL標籤+風險變數庫)
建立模型
(Y：48,47,30)
模型A
變數重要性
WHOSCALL標籤
重要排名在後面
單獨建立模型
僅有國泰盾風險變數庫的模型
模型B
WHOSCALL標籤
重要排名在前面
WHOSCALL標籤有用!
模型A與模型B
比較AUC
且
模型A 的AUC優於模型B
WHOSCALL標籤有用!
Ricky
協助建置模型POC