Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Encubrimiento y su diferenciación con el ilícito de Operaciones con…
Encubrimiento y su diferenciación con el ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
I. Generalidades
.
1.1. Evolución del derecho penal
1.2. Escuela clásica
1.3. Escuela neoclásica
1.4. Escuela finalista
1.5. Sistema funcionalista
II. Normatividad internacional aplicable al delito de lavado de dinero.
.
2.1. Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena)
2.2. Convención del Consejo de Europa sobre Lavado, Seguimiento, Embargo y Decomiso de las ganancias provenientes de la Comisión de delitos (Convención de Estrasburgo)
2.3. Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)
2.4. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida)
2.5. Declaración de Principios del Comité de Basilia
2.6. Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
III. Regulación nacional del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
3.1 Artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación
3.2 Artículo 400 Bis del Código Penal Federal
3.3 Reformas al artículo 400 Bis del Código Penal Federal
3.4 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
3.5 Ley Nacional de Extinción de Dominio
IV. Teoría del delito
4.1 Elementos del delito
4.1.1 Conducta
4.1.2 Tipificado
4.1.2 Tipicidad
4.1.4 Culpabilidad
4.2 Autoría y participación
V. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
5.1 Conductas para actualizar el tipo
5.2 Bien jurídico tutelado
5.3 Elementos normativos del tipo
5.4 Ánimo de ocultación
5.5 Formas de participación.
VI. Encubrimiento
6.1 Conducta
6.2 Bien jurídico tutelado
6.3 Ánimo de lucro
6.4 Formas de participación
VII. Casos prácticos
7.1 Análisis del verbo rector del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
7.2 Formas de participación en el delito de encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
7.3 Bien jurídico tutelado
7.4 Análisis de sentencias dictadas en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
7.5 Análisis de sentencias en
7.6 Casos prácticos
VIII. Propuesta de reforma a los tipos penales del capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal
IX. Conclusión