Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

區塊鏈 - Coggle Diagram

- - - - 去中心化創造的安全性
        
        使用P2P點對點架構來驗證資料，以一個巨大的網路形式存在，有效降低被竄改的風險
      - 紀錄永久保存無法竄改
        
        像一個聯合大帳本，每個區塊都記錄了相同的資料，因此難以竄改，資料永久保存且公開透明公開透明
      - 去中心化
        
        區塊鏈的技術可以驗證交易，不需要有第三方機構存在
      - 資料共享透明
        
        在區塊上的資料都是相同且透明的，透過私鏈或公鏈不同的設計，可以讓區塊鏈的參與者知道所有或受限制的資訊
    - - 獲得途徑
        
        交易所購買
        
        挖礦
        
        找到唯一一個、隨機的256位元的數字(雜湊值)，並將其分配給比特幣區塊鏈中的一個新區塊
        
        賣賣商品交易
        
        向他人購買
      - BTM
        
        Bitcoin ATM，為比特幣自動提款機，民眾可透過BTM自由購買或事回售比特幣、以太幣虛擬通貨
        
        以區塊鏈為基礎的交易
    - - 詐騙
        
        虛擬通貨偵查瓶頸
        
        境外交易所難以追查
        
        虛擬通貨快速發展
        
        洗錢工具增加追查難度
        
        錢包資訊未實名制無法得知交易對象
        
        多層遞轉製造斷點
        
        混幣器混淆金流
        
        BTM無管理機制
        
        NFT犯罪議題
        
        虛擬通貨管理規範
        
        虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
        
        虛擬通貨犯罪偵查情境及工具
        
        查詢公開帳本交易紀錄
        
        電子化調閱取得出入金紀錄
        
        圖像化關聯分析
        
        虛擬通貨搜索扣押流程
        
        查扣流程
        
        1.查看現場有無虛擬通貨紀錄
        
        2.取得虛擬通貨錢包存取權
        
        3.確認並記錄當下帳戶餘額
        
        4.確認查扣錢包並記錄手續費
        
        5.取得簡訊驗證碼或認證信
        
        6.將虛擬通貨發送至查扣錢包
        
        7.查詢公開帳本確認成功查扣
        
        8.紀錄相關資訊結束查扣程序
        
        策進作為
        
        持續辦理教育訓練
        
        持續蒐集虛擬通貨最新趨勢，並辦理相關教育訓練強化同仁偵查虛擬通貨犯罪能量
        
        維繫交易所聯繫管道
        
        維繫國內各交易所知合作機制與聯繫管道，以即時掌握國內交易所之發展動向，並持續擴增合作交易所之家數
        
        與產學兩界交流合作
        
        針對虛擬通貨偵查技術困境，向產業界或學術界多方交流或合作，以盡早取得合適之解決方案，突破偵查困境
        
        強化國際合作機會
        
        透過國際合作方式，請求協查境外交易所資料，以突破現行無法取得境外交易所資料之困境
        
        設施防護
        
        設置CCTV、清查周圍人車
        
        勤務部屬
        
        列為巡邏熱電、加強關懷提問及盤查作為
        
        注意事項
        
        事前
        
        事前準備對應的虛擬貨幣錢包位址
        
        了解目標可能使用的虛擬貨幣類型
        
        準備扣押用的虛擬貨幣錢包及設備
        
        事中
        
        找出目標所有可能的虛擬貨幣錢包
        
        確認虛擬錢包餘額及歷史交易紀錄
        
        要記錄扣押虛擬貨幣的狀況及資訊
        
        事後
        
        確認虛擬貨幣是否確實成功查扣
        
        四個面向
        
        識詐(教育宣導面)
        
        中央結合地方，公私協力合作，實施百工百頁宣導措施，並將反詐騙觀念納入法制教育課程，建立防詐知能，例如:165反詐騙
        
        堵詐(電信網路面)
        
        攔阻及警示國際偽冒電話、攔阻惡意簡訊、研發數位防詐工具、與LINE公司研議建置紅色通道下架涉詐帳號等，從源頭攔阻詐騙資訊流，例如:電信方(NCC)
        
        阻詐(贓款流向面)
        
        強化申請約定轉帳防詐措施、漸進式納管虛擬資產交易平台業者、第三方支付業者建立客戶審查機制等，有效攔阻非法詐欺金流，例如:金流(金管會)
        
        懲詐(偵查打擊面)
        
        成立查緝詐欺集資通犯罪督導中心，查緝重點為嚴懲詐欺集團、截斷不法金流，加強查扣犯罪所得、落實罪贓返還及強化犯罪被害人關懷，例如:偵查方(調查局、警方)
      - 錢包類型
        
        電腦錢包
        
        手機錢包
        
        網頁錢包
        
        硬體錢包(較安全)