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Auditoria operación a de otorgamiento de crédito - Coggle Diagram
Auditoria operación a de otorgamiento de crédito
Concepto
son aquellas actividades que se realizan en una empresa el pago de los productos o beneficios que se otorgan a los clientes.
Propósito
Establecer el concepto básico de la operación
Definr el objetivo
Señalar la metodología
Destacar los aspectos importantes
Alcance
Invertir el establecimiento de metas a corto y a largo plazo
Planear los recursos humanos y materiales
Trámite de solicitud de créditos
Establecer límites de créditos a los clientes
Autorizar los pedidos de los clientes
Establecer y actualizar los datos
Verificación de información
Objetivos
Apego a las politícas
Que las cuentas por cobrar se mantengan dentro de los limites
Que el otorgamiento se realice en el menor tiempo posible
Que el costo del otorgamiento de crédito sea el mínimo posible
Metodología
Familiarización
Conocer la estructura de organización de crédito
Investigación y análisis
Obteneción y análisis de la información
Diagnóstico
Una vez estudiada y analizada la operacipon se hará un resumen de los problemas y fallas detectados
Examen de documentación e investigación
Examinar que considere necesaria y efectuar los estudios e investigaciones que se estimen
Visita a las instalaciones
Inspecionar las instalaciones de los departamentos
Entrevistas
Conocer las actividades que realizan, el apego y adecuación de las políticas